Sáu đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Vũ Hoài Trâm (SN 1978) ở Hà Nội-Giám đốc công ty Tin tức cộng NewsPlus; Cù Thị Thanh Hải (SN 1973) ở Hà Nội-Phó giám đốc công ty Tin tức cộng NewsPlus; Cù Huy Giáp (SN 1981) là em bị can Hải; Nguyễn Lê Sang (SN 1976)-Phó giám đốc ban Truyền thông và Tiếp thị thuộc ngân hàng quốc tế VIB; Phạm Thị Kim Loan (SN 1972) ở TP.HCM, Lê Văn Hải (SN 1988) ở An Giang.
Năm đối tượng bị khởi tố về tội Đánh bạc gồm: Nguyễn Anh Thái (SN 1987) ở Hà Nội; Võ Nhựt Luân (SN 1985) ở TP.HCM; Võ Khánh Tường (SN 1988) ở Tiền Giang; Võ Kim Thành (SN 1972) ở TP.HCM; Hồ Quốc Danh (SN 1988) ở Tây Ninh.
Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet thông quawebsite M88.com, với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Hoạt động của các đối tượng diễn ra trên phạm vi toàn quốc từ Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa.., và nhiều địa phương khác. Trong thời gian qua, số tiền cá cược giao dịch thông qua các tài khoản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Website đánh bạc M88.com có máy chủ đặt ở Philippines và được các đối tượng trong và ngoài nước lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật và vận hành tại Philippines.
Để đưa vào Việt Nam, các đối tượng đã Việt hóa toàn bộ website trên, có hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện các hình thức đánh bạc. Đây là website đánh bạc theo hình thức thế chấp, người chơi phải chuyển tiền thật thành “tiền ảo” bằng cách lập tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển tiền bằng nhiều hình thức khác nhau tới tài khoản ngân hàng đại diện của M88.com.
Khi cá độ người chơi đánh trực tiếp với mạng M88.com, bộ phận quản trị ở nước ngoài kiểm soát toàn bộ hoạt động đánh bạc của người chơi.
Những đối tượng cầm đầu website đánh bạc M88.com ở nước ngoài. Số đối tượng đã bị bắt ở Việt Nam chỉ là những “chân rết” của đường dây này. Chính vì thế công tác điều tra, phá án gặp rất nhiều khó khăn. Hiện cơ quan công an vẫn đang tập trung đấu tranh mở rộng vụ án này.
