Sáng nay, 16/12, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Xuân Giá – Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho hay: Mới đây, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng vụ Bầu Kiên.
Theo nội dung cáo trạng, bị can Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên) - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB bị truy tố về các hành vi: kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và trốn thuế.
Bầu Kiên (Ảnh: internet)
Ngoài ra, 4 bị can khác là ông Trần Xuân Giá - nguyên Chủ tịch HĐQT; Lý Xuân Hải - nguyên Tổng giám đốc; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang - nguyên phó chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB đều bị truy tố về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài 5 bị cán trên còn có 2 bị can là Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến, là Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định tổng số thiệt hại do các bị can trên gây ra trong vụ án này là gần 1.700 tỷ đồng. Cụ thể năm 2009, Công ty CP đầu tư thương mại B&B (1 trong 6 Công ty do Bầu Kiên thành lập), kinh doanh vàng lãi hơn 100 tỷ đồng, Nguyễn Đức Kiên cùng một số đối tượng chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cá nhân nhằm trốn thuế thu nhập cho Công ty B&B hơn 25 tỷ đồng.
Ngoài ra, Bầu Kiên cùng các đồng phạm Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Cty cổ phần Hòa Phát 264 tỷ đồng.
Về hành vi cố ý làm trái, khi thực hiện chủ trương của thường trực HĐQT ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên về việc ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng; từ tháng 6/2011 đến tháng 9/2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng ủy thác số tiền hơn 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
Số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Viettinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh chiếm đoạt và đã bị xử lý trong 1 vụ án khác.
