Chiều ngày 8/5, Công an TP.HCM xác nhận vừa phá 1 đường dây làm thủ tục, hồ sơ giả xin cấp Visa đi Mỹ cực lớn hoạt động xung quanh Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM và một số tỉnh thành khác.
Bước đầu, cơ quan công an bắt giữ 2 đối tượng gồm: Võ Xuân Dần (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Hoàng Thịnh (61 tuổi; ngụ huyện Bình Chánh, là giám đốc công ty CP Văn Trường, trụ sở ở quận Tân Bình) để điều tra, xử lý về hành vi “Làm giả giấy tờ, tại liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đồng thời công an cũng lập hồ sơ, xử lý đối với 26 đối tượng khác là “cò” nhận làm Visa đi Mỹ hoạt động trước Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM (đường Lê Duẩn, quận 1).
Chèo kéo khách làm Visa giá mềm từ 200 – 700 USD
Theo hồ sơ điều tra, từ cuối năm 2013 đến nay, nhiều người đồn đại có một đường dây chuyên “can thiệp” để được cấp Visa đi Mỹ với giá rẻ chỉ từ 200 – 700 USD/trường hợp. Phỏng vấn để được cấp visa đi Mỹ vốn rất khắc khe vì vậy mà thông tin này nhanh chóng lan truyền không chỉ ở TP.HCM mà khắp nơi trong cả nước.
Trên thực tế đã có nhiều người phỏng vấn thành công mặc dù họ thuộc diện không đủ điều kiện. Khi được hỏi manh mối thì những người đã đi trót lọt thì bảo cứ đến trước cổng Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tìm mấy tay cò môi giới là lần ra.
Sau khi nắm được thông tin nói trên, Phòng PC45 đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM để xác lập chuyên án đấu tranh và giao cho Đội 4 làm chủ công khám phá án.
Tên Dần là tay "cò" Visa nổi tiếng là "mát tay" ở TP.HCM tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp
Ngay sau đó, các trinh sát giỏi nghề được phân công đeo đám các đối tượng tình nghi. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ các trinh sát Đội 4 phát hiện xung quanh Tổng lãnh sự quán Mỹ có khoảng gần 30 tay “cò” môi giới hoạt động trên đường Lê Duẩn và Lê Văn Hưu ở TP.HCM.
Các tay “cò” môi giới chèo kéo bất cứ người nào đến Tổng lãnh sự quán Mỹ làm thủ tục xin cấp Visa đi Mỹ. Tất nhiên, đối với những trường hợp có trục trặc về hồ sơ thì đây là cơ hội tốt để các đối tượng ra tay “giúp đỡ”.
Trong số những tay “cò” nổi tiếng “mát tay” ở khu vực này mà các trinh sát xác định được là Võ Xuân Dần (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) thường xuyên “giúp đỡ” khách làm Visa với giá 700 USD.
Đến đầu tháng 3/2014, các trinh sát nắm thông tin về tay “cò” nổi tiếng này và biết tên này đang làm giả hồ sơ xin cấp Visa cho 4 người là Nguyễn Lập (33 tuổi), Trần Danh Thắng (37 tuổi), Vũ Thị Trinh (32 tuổi, cùng quê quán Nghệ An) và Trần Văn Dũng (33 tuổi; quê quán Hà Tĩnh) nên tổ chức theo dõi.
Đến ngày 18/3, khi Dần cùng các khách hàng trên đang tập trung trước cổng Tổng lãnh sứ quán Mỹ thì bị các trinh sát tiến hành kiểm tra, tạm giữ. Tang vật thu giữ gồm có 5 hộ chiếu của 4 người nói trên và 1 của Dần; 2 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giả cùng nhiều giấy tờ và con dấu giả.
Tại cơ quan điều tra, Dần khai từ năm 2013 – 2014 đã làm hơn 200 bộ hồ sơ để giúp khách hàng làm Visa đi Mỹ. Tên này cũng khai nhận, Dần nhận “giúp đỡ” 4 người nói trên vì có nhu cầu đi Mỹ tham quan, du lịch nên nhận lời với giá 700USD/người nếu được cấp Visa.
Khách hàng chỉ cần cung cấp cho Dần hộ chiếu, lý lịch có xác nhận của địa phương và 5 tấm ảnh. Riêng các giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thư mời dự triển lãm ở Mỹ và giấy Visa thị thực của lãnh sự quán các nước khác thì Dần đều thuê một người tên Thịnh làm giả với giá 200USD/bộ.
Lộ diện ông trùm làm giả giấy tờ cực lớn
Từ lời khai của Dần, 22h cùng ngày các trinh sát tiến hành bắt giữ Nguyễn Hoàng Thịnh (61 tuổi; ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), tên này có 3 tiền án về tội làm giả hồ sơ của cơ quan, tổ chức và hiện làm giám đốc Công ty Văn Trường.
Ông trùm làm giả giấy tờ cực lớn vừa bị sa lưới
Qua quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật gồm các tài liệu lưu trữ làm hồ sơ giả tại chỗ ở của Thịnh.
Trong đó có 19 đĩa vi tính lưu tài liệu để làm giả giấy tờ, gồm: 3 mẫu thị thực Visa và con dấu dành cho các nước khối EU; khung Visa các nước, mẫu Visa các nước Châu Á; 2 đĩa lưu mẫu phôi các loại sổ tiết kiệm, thẻ tiết kiệm, logo của các ngân hàng trong cả nước; 1 đĩa lưu mẫu các con dấu mộc tròn của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương; 2 đĩa lưu mẫu phôi CMND, hộ khẩu, giấy khai sinh, lý lịch tư pháp…
Ngoài ra còn có 13 bản nhựa in mẫu dấu xác nhận xuất nhập cảnh của Hải quan các nước; 1 ổ cứng di động lưu mẫu phôi các loại giấy tờ như hồ sơ dự thầu, hồ sơ xin dự án, bằng lái xe các nước.
Tại cơ quan công an, Thịnh khai, khi khách hàng có nhu cầu đặt hàng thì Thịnh về công ty của mình dùng máy vi tính, máy scan và máy in để làm giả các loại giấy tờ.
Đồng thời tạo ra các giấy chứng thực Visa, mẫu dấu xác nhận xuất nhập cảnh vào các nước để dán vào Passport của khách hàng nhằm tạo sự tin tưởng từ phía Tổng lãnh sự quán Mỹ.
Với số lượng tài liệu, giấy tờ giả đó có khả năng Thịnh còn cung cấp cho nhiều đầu mối khác ở khắp các tỉnh, thành chứ không riêng gì ở TP.HCM và Võ Văn Dần chỉ là 1 trong số đó.
Hiện tại, Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để có thể xử lý hình sự các đối tượng môi giới khác.
