Ngày 4/7, Đội 3 – PC50 (Phòng cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Hà Nội) vừa khám phá ổ nhóm chuyên rút trộm tiền của ngân hàng bằng thẻ giả.
Trước đó, nguồn tin từ một số ngân hàng trình báo đến cơ quan chức năng việc 04 công ty nằm trên địa bàn Hà Nội có dấu hiệu bất minh trong việc giao dịch thanh toán quẹt thẻ qua máy POS.
Sau một thời gian theo dõi, Phòng PC50 đã nắm được quy luật hoạt động cùng chỗ ở của ổ nhóm tội phạm, cụ thể; đối tượng Đinh Văn Chính - SN: 1985, trú tại Bảo Hạ - Quang Lãng - Phú Xuyên - Hà Nội là giám đốc Công ty TNHH Ninh Cát đã cấu kết với đối tượng ZENG XIAO TIAN (Tăng Hiếu Thiên) người Trung Quốc để sử dụng thẻ tín dụng giả sau đó chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, năm 2013, đối tượng Đinh Văn Chính thành lập Công ty TNHH Ninh Cát tại địa chỉ phòng 2603 - Tòa Nhà Licogi 13 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội do Chính làm giám đốc, tạo vỏ bọc cho ZENG XIAO TIAN làm giám đốc điều hành Công ty TNHH Ninh Cát để ZENG XIAO TIAN làm thẻ tạm trú tại Việt Nam.
Sau đó đối tượng Đinh Văn Chính tiếp tục thành lập ra 3 công ty khác giao cho đối tượng đều là người Việt Nam làm giám đốc; Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền, địa chỉ số 77 - phố Long Biên 1 - Long Biên - Hà Nội, do Lê Trọng Hiền - SN: 1992, HKTT: Thọ An - Huyện Đan Phượng - Hà Nội, là giám đốc; Công ty TNHH TMDV Bảo Phương , địa chỉ 1355 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội, do Nguyễn Thị Phương - SN: 1988, HKTT: Thành Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa, làm giám đốc; Công ty TNHH Thương Mại Lực Long, địa chỉ 276 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, do Hoàng Tiến Tuân - SN: 1993, trú tại Thôn Thượng, Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội, làm giám đốc.
Sau khi thành lập 04 công ty, đối tượng Đinh Văn Chính đã lựa chọn ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn thành phố Hà Nội như BIDV, Sacombank, Vietinbank, Vietcombank, Eximbank... mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.
Theo cơ quan điều tra, quá trình xác minh tại ngân hàng Đại dương (Oceanbank) ở địa chỉ 01 Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội, cơ quan công an đã xác định 04 công ty trên của Đinh Văn Chính đều mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ tại Oceanbank.
Từ khi hợp đồng thanh toán thẻ có hiệu lực đã có các giao dịch thanh toán thẻ thành công. Với mỗi chiếc máy POS mà các đối tượng đầu tư chỉ 200 USD, tổng số giao dịch thanh toán đã thành công qua thẻ lên đến 333 giao dịch, chiếm đoạt bất minh hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra các đối tượng còn giao dịch thêm 254 lần nhưng bị thất bại do các thẻ thanh toán đều là thẻ bị mất trộm hoặc thất lạc.
Các đối tượng người Việt Nam bị bắt vì giao dịch thông qua máy POS để thu lời bất minh
Theo cán bộ điều tra, tất cả các thẻ sử dụng để giao dịch đều do đơn vị phát hành thẻ nước ngoài phát hành. Trong khoảng thời gian 01 phút, mỗi máy POS của các đối tượng có thể phát sinh 02 - 03 giao dịch thanh toán thẻ. Tiền giao dịch phát sinh tăng đều được rút hết tại cây ATM hoặc chuyển khoản đến tài khoản của đối tượng Đinh Văn Chính hoặc đối tượng Nguyễn Thị Phương.
Trong số 333 giao dịch thanh toán thẻ thành công có 24 kiến nghị của các đơn vị phát hành thẻ nước ngoài về việc giao dịch thanh toán thẻ bằng thẻ giả. Đại diện Oeanbank đã tiến hành mời đại diện pháp nhân 04 công ty lên làm việc, giải trình và cung cấp chứng từ giao dịch nhưng cả 04 công ty đều không có phản hồi.
Cũng theo cán bộ điều tra này, quá trình khám phá vụ án vẫn đang còn một số khó khăn, mặc dù đối tượng Đinh Văn Chính đã thanh toán qua thẻ đã thành lập ở các ngân hàng này. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn chưa nhận được sự hợp tác, nhiều ngân hàng phát hiện không báo công an mà chỉ cắt hợp đồng. Ngoài ra, các giao dịch đều là người nước ngoài…
Hiện các đối tượng Đinh Văn Chính, ZENG XIAO TIAN và Nguyễn Thị Phương đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra làm rõ.
Clip tang vật và các đối tượng tại cơ quan công an
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
