Ngày 12/12, VKSND Tối cao cho biết đã ra cáo trạng ủy quyền công tố cho Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử 4 “lãnh đạo” công ty Tâm Mặt Trời về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 122 tỷ đồng.
4 “lãnh đạo” Công ty Tâm Mặt Trời bị truy tố về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Hoàng Vũ (ngụ quận 5, Tổng giám đốc), Thiên Sanh Trí (ngụ quận Phú Nhuận, Phó tổng giám đốc), Đỗ Văn Hiền (ngụ quận Gò Vấp, Chủ tịch HĐQT) và Lê Văn Đình (ngụ quận Bình Tân, Phó chủ tịch HĐQT).
Theo kết quả điều tra công ty Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời được thành lập vào tháng 9/2009, trụ sở tại đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Dù không được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Tâm Mặt Trời vẫn tự nhận là thành viên của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, cơ quan này đã lừa đảo nhiều người trong cả nước thông qua việc bán hàng đa cấp trên mạng internet.
Bằng cách lập ra 2 trang mạng tự quảng bá là sàn thương mại điện tử kêu gọi nhiều người mua gian hàng ảo theo hình thức đa cấp, các thành viên bỏ ra 6 triệu đồng sẽ được sở hữu 1 gian hàng ảo vô thời hạn. Để lôi kéo các thành viên tham gia, Tâm Mặt Trời tung ra chiêu hội viên sẽ được mua hàng ưu đãi với giá cực rẻ hay hứa hẹn những vấn đề khác như được phổ cập tin học, tiếp xúc làm ăn với những người nổi tiếng…
Với mỗi mỗi thành viên mới tham gia, người lôi kéo sẽ được thưởng 1,5 triệu đồng. Công ty Tâm Mặt Trời còn tổ chức hội viên theo nhánh đa cấp, đặt cho các thành viên chức danh là “Vip 1, Vip 2, trưởng nhóm” tùy theo mức độ lôi kéo hội viên. Chức danh “Vip” được công ty thưởng 100 triệu đồng/người.
Bằng những lời hứa hão huyền ấy, Công ty Tâm Mặt Trời đã thu hút rất nhiều người tham gia. Những nạn nhân tham gia mua gian hàng ảo bằng tiền thật nhưng chỉ nhận “tiền ảo” thuộc mọi thành phần trên địa bàn cả nước.
Từ tháng 9/2010 đến tháng 10/2012, Công ty Tâm Mặt Trời mở rộng chi nhánh ở khắp 30 tỉnh thành, với gần 40.000 nghìn hội viên tham gia, số tiền lừa đảo trên 122 tỷ đồng.
