Theo đó, từ ngày 6/1/2013 đến 21/1/2013, Công ty TNHH Giao nhận Phương Nam (địa chỉ tại 159/49/11 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) nhận được thông báo của các đại diện hãng tàu Ever GreenLine và WanHai tại Việt Nam và các công ty đại lý về việc nhận hàng là 05 xe ô tô LEXUS (gồm LEXUS LX570/2013, JTJHY7AX6D4106464; LEXUS GX406/2013, JTJJM7FX6D5054916; LEXUS LX570/2013, JTJHY7AX7D4101290; LEXUS LX570/2013, JTJH7AXOD4100415; LEXUS RX350/2013, JTJBK1BAXD2452737) tại cảng Đà Nẵng.
Toàn bộ số xe này được chuyển về cho Công ty TNHH Giao nhận Phương Nam do bà Võ Thị Bích Loan làm Giám đốc, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302578485, ngành nghề kinh doanh là làm đại lý giao nhận hàng hóa hàng hải.
Đây cũng là đại lý giao nhận của các Công ty Golden Egg Warhouse Logistic và Công ty KS Logistic Company Limited.
Tuy nhiên Công ty TNHH Giao nhận Phương Nam có văn bản từ chối nhận hàng với lý do hàng chuyển bị nhầm cảng đến, và theo Công ty này thì cảng đến là Malaysia. Tuy nhiên qua điều tra xác minh đã xác định số xe nêu trên về Cảng Đà Nẵng chứ không phải về nhầm cảng như đại diện Công ty TNHH Giao nhận Phương Nam trình bày.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ do Cục Hải quan Đà Nẵng chuyển, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) đã tiến hành điều tra làm rõ.
Mặc dù vụ án liên quan đến nhiều quốc gia khác nhau, việc thu thập tài liệu chứng cứ tại nhiều quốc gia gặp khó khăn nhưng Cơ quan điều tra đã được sự hợp tác, hỗ trợ của các lực lượng chức năng có liên quan.
Qua đó đã thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh 5 chiếc xe LEXUS nhập về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) nêu trên là vật chứng của vụ án buôn lậu.
Do hết thời hạn điều tra mà chưa chứng minh được bị can nên Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) đình chỉ điều tra và ra quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức tịch thu sung công quỹ.
