Theo đó, theo chuyên án điều tra hành vi lừa đảo của Công ty Liên Kết Việt, Bộ Công an ủy thác điều tra cho công an 27 tỉnh, thành nơi công ty này có văn phòng đại diện, chi nhánh.
Tại TP.Đà Nẵng, bước đầu Công an TP.Đà Nẵng xác định Công ty Liên Kết Việt có 2 chi nhánh gồm Văn phòng đại diện (số 51 Vũ Ngọc Phan, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Đại lý ký gửi hàng hóa Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (số 566 đường 2-9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Theo Công an TP.Đà Nẵng, tại địa phương này 2 đại lý trên đã lừa đảo 1.200 người.
Trước đó như Dân Việt đã đưa tin: Sau khi tiến hành điều tra các hoạt động kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 7 lãnh đạo và tổng đại lý của công ty này; gồm:
“Đại tá” Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà) - Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc; Lê Văn Tú - Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Hồng Dung, Lê Thanh Sơn, thuộc các nhóm quảng bá, tuyên truyền, phát triển hệ thống đa cấp ở các tỉnh; Trịnh Xuân Sáng - phụ trách công nghệ thông tin của Liên Kết Việt.
Qua quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định công ty này phát triển hệ thống đa cấp khổng lồ đã lừa đảo được gần 60.000 người, tổng số tiền thu bất chính từ hoạt động này hơn 1.900 tỷ đồng.
