Phiên tòa xét xử Bùi Thị Thanh Hằng cùng 16 đồng phạm về tội: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 230 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân diễn ra từ ngày 8/10 tại Quảng Ninh đã kết thúc với bản án dành cho các bị cáo.
Chiều nay, ngày 17/10, HĐXX đã tuyên án đối với 17 bị cáo với tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Bùi Văn Nhương đã đọc bản án dành cho 17 bị cáo gồm trong vụ án gồm: Bùi Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hùng, Phặm Đăng Duy, Hoàng Kim Dung, Phạm Thị Quỳnh, Bùi Thị Thùy Linh, Bùi Thị Thanh Hoa, Mai Ngọc Liên, Phùng Thị Nhung, Trương Thị Vân, Vũ Cao Thăng, Phùng Huy Thường, Phùng Hữu Đức Hùng, Hoàng Thị Thu Hằng, Trương Tuấn Anh, Lê Hải Yến và Nguyễn Thị Thanh Nhã.
Theo đó, Bùi Thị Thu Hằng bị tuyên án chung thân (Viện Kiểm sát đề nghị chung thân); Phạm Đăng Duy 13 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 12 – 13 năm tù); Mai Ngọc Liên 12 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 11 – 12 năm); Trương Thị Vân 12 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 11 -12 năm); Phạm Thị Quỳnh 9 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 9 – 10 năm);
Phùng Thị Nhung 9 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 9 – 10 năm); Lê Hải Yến 7 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 8 – 9 năm tù); Bùi Thị Thùy Linh 9 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị8 – 9 năm tù); Phùng Huy Thường 6 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 6 – 7 năm tù); Hoàng Kim Dung 7 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 7 – 8 năm tù); Bùi Thị Thanh Hoa 7 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 7 – 8 năm tù); Hoàng Thị Thu Hằng 6 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 6 – 7 năm tù);
Phùng Hữu Đức Hùng 6 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 6 – 7 năm tù); Nguyễn Thị Thanh Nhã 6 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 6 – 7 năm tù); Trương Tuấn Anh 5 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 5 – 6 năm tù); Nguyễn Văn Hùng 5 năm tù (Viện Kiểm sát đề nghị 5 – 6 năm tù); Vũ Cao Thăng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng.
Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, Bùi Thị Thu Hằng cùng các đồng phạm phải trả lại số tiền cho các bị hại với tổng số tiền là: 228 tỷ 885 triệu 600 nghìn đồng. Trong đó, Bùi Thị Thu Hằng phải bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 221 tỷ đồng, bồi thường cho Prudential hơn 640 triệu đồng tiền các bị cáo đã nhận "hoa hồng" từ các hợp đồng bảo hiểm.
Các bị cáo và bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo sau 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; các bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án.
Trước đó, Hằng bị các cơ quan tố tụng đã điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của Hằng cùng các đồng phạm.
Bản cáo trạng số 109/KSĐT-HS do Phó viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh ký ngày 24/6/2013 đã truy tố 17 bị cáo với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2011, Bùi Thị Thu Hằng đã lợi dụng danh nghĩa đại lý Công ty Prudential giả mạo là giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh của Prudential khu vực Quảng Ninh lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng cùng các đồng phạm được Hằng tuyển dụng làm nhân viên tham gia vào việc lừa bán các loại bảo hiểm nhân thọ, giả mạo danh nghĩa của Công ty Prudential (Hằng và các bị cáo gọi tắt là Bảo hiểm VIP).
Cụ thể, loại bảo hiểm ngắn ngày có lãi suất cao đến hạn được thanh toán cả gốc lẫn lãi từ 50 đến 53% và bảo hiểm hưu trí đóng một lần hưởng lương hàng tháng từ 4 đến 5,5 triệu đồng, thời hạn 20 năm được trả lại toàn bộ số tiền đã nộp.
Quá trình bán các loại bảo hiểm giả mạo trên, Hằng và các nhân viên đã sử dụng phiếu thu giả mang lô gô, biểu tượng đặc trưng của Prudential và các bộ hồ sơ có biểu tượng hình dấu và chữ ký do Hằng thuê Phạm Đăng Duy in, cùng một loạt các thủ đoạn gian dối khác nhằm lấy lòng tin, mục đích đánh vào lòng tham các khách hàng tham gia mua bảo hiểm.
Với mánh khóe và thủ đoạn trên, Hằng và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 59 bị hại với tổng số tiền trên 232 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị vỡ lỡ, Hằng đã cùng chồng ôm tiền của bỏ trốn khỏi Quảng Ninh nhưng đã bị lực lượng Công an điều tra bắt giữ tại Khách sạn Monaco, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Mở rộng điều tra chuyên án tội phạm kinh tế này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ và khởi tố thị Hằng cùng 16 đối tượng liên quan vời tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan tố tụng tiến hành đưa các bị cáo ra xét xử công khai trước pháp luật.
Đây là vụ án về tội phạm kinh tế trong lĩnh vực bảo hiểm lớn nhất miền Bắc gây rúng động động dư luận người dân tỉnh Quảng Ninh. Vụ án có 11 luật sư đến từ các Đoàn Luật sư Hà Nội, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh tham dự phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị hại, bị cáo liên quan đến vụ án.
Bị cáo Hằng tại phiên tòa
Trong suốt phiên tòa, bản thân Hằng đã thừa nhận, Hằng chưa hề tham dự các lớp đào tạo nào của Công ty cũng như chi nhánh Prudential. “Tôi chỉ tham gia học 1 buổi, những buổi sau vì công việc gia đình nên tôi đã không theo học. Sau đó, tôi vẫn được cấp chứng chỉ để đủ tiêu chuẩn làm đại lý bảo hiểm Prudential tại Quảng Ninh”, Hằng khai nhận tại tòa.
Trong phiên xét xử, trước vành móng ngựa, Hằng khai nhận mình là người chủ mưu, đứng đầu nhóm lừa đảo, là người chuẩn bị sẵn các phương án kế hoạch lừa đảo. Hằng đã thuê trụ sở, lập văn phòng riêng và tuyển dụng nhân viên cấp dưới làm theo chỉ đạo của mình để lừa đảo làm 59 nạn nhân bị thiệt hại với số tiền lên tới 232 tỷ đồng, trong đó có nhà bị lừa hàng chục tỷ đồng.
