Một căn hộ chung cư cao cấp nơi 6 “ông trùm” bao nuôi đệ tử.
6 “ông trùm” lộ diện
Đại úy Hoàng Văn Hùng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Đội 2), phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết: Sau khi xác định Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội) là một trong các “ông trùm” đứng sau đường dây đánh bạc 64.000 tỷ, các trinh sát đã ngày đêm luân phiên mật phục, cắm chốt ở khu vực một chung cư cao cấp ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
“Sau hơn 2 tháng mật phục, không chỉ riêng nhóm 6 ‘ông trùm’ mà các trinh sát thuộc Đội 2 còn dựng được tất cả các đối tượng liên quan đến 4 đại lý”, Đại úy Hùng cho hay.
Các “ông trùm” lần lượt lộ diện là Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên); Khuất Vinh Quang (SN 1993, trú thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ); Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977, trú phường Ngọc Hà, quận Ba Đình); Trần Hữu Hùng (SN 1987, trú tại xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và N.V.T (SN 1995, trú thị trấn Phúc Thọ).
Qua điều tra, phòng PC02 xác định khoảng cuối năm 2019, Tú cùng 5 đối tượng nói trên cùng đứng ra bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “Nổ hũ”, tổ chức quảng cáo, tiếp thị và tổ chức hoạt động của đại lý để cùng nhau hưởng lợi chênh lệch.
“Mỗi lần người chơi nạp, rút tiền trong trò chơi ‘Nổ hũ’, Tú và đồng bọn sẽ hưởng lợi chênh lệch khoảng 2% tổng số tiền nạp, rút. Việc ăn % hoa hồng đều được thực hiện thông qua 4 đại lý dưới quyền của Tú và các tài khoản ngân hàng ‘ảo’ mà Tú bỏ tiền ra thuê”, Đại úy Hùng thông tin.
“Đồng loạt nổ súng”
4 đại lý lớn dưới quyền của Tú được xác định là: Đại lý “VipHN Max đỏ”; Đại lý “Mrs Vy Baby”; Đại lý “Hệ thống F88”; Đại lý “Trà My 99”. 4 đại lý này đều sử dụng số điện thoại đẹp như 0871.333.333; 088.66.99999 có giá trị lớn làm hotline và đặt trụ sở tại nhiều căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội.
Để vận hành trơn tru được 4 đại lý nói trên, 6 “ông trùm” đã thuê 9 nhân viên gồm cả nam và nữ có nhiệm vụ trực kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ người chơi và vận hành việc nạp, rút tiền khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong trò chơi “Nổ hũ”.
Ngoài ra, các “ông trùm” cũng bỏ ra 2 triệu đồng/tháng thuê 4 người khác nhau để 4 người này đứng tên, mở tài khoản ngân hàng. Tổng số tài khoản ngân hàng là 24 tài khoản để phục vụ việc giao dịch, thanh toán tiền chuyển, nhận với người chơi cá cược.
Trụ sở phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội.
Với số lượng đối tượng có liên quan nhiều như trên, một phương án “đồng loạt nổ súng”, bí mật “đánh úp” tất cả trụ sở và các đối tượng được vạch ra và thực hiện ngay sau đó. Ngày 22/5, phòng PC02 đã đồng loạt bí mật kiểm tra các địa điểm mà nhóm đối tượng hoạt động và bắt Trương Ngọc Tú và 15 đồng phạm.
“Dù công tác bắt giữ được giữ bí mật tuyệt đối, tuy nhiên do ngày hôm đó là thứ 6 cuối tuần nên một số đối tượng không có mặt tại “trụ sở” làm việc. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra vụ án này”, Đại úy Hùng cho biết.
Kết quả khai thác dữ liệu tài khoản của 4 đại lý cấp 1 do Tú và đồng bọn tổ chức, lực lượng chức năng phát hiện từ ngày 19 – 22/5/2020, tổng số tiền giao dịch của người chơi qua 4 đại lý là 120 tỷ đồng.
Các đối tượng sẽ được hưởng lợi 2% của 120 tỷ đồng này, một nguồn lợi nhuận khủng khiếp chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi.
Tưởng chừng chỉ có 6 “ông trùm” đứng đầu 4 đại lý cấp 1 nói trên, nhưng khi đấu tranh, mở rộng vụ án, các trinh sát phòng PC02 đã tiếp tục xác định thêm một mắt xích quan trọng khác của đường dây đánh bạc “Nổ hũ”.
Đây cũng là nhân vật đã chi rất nhiều tiền để thuê “đệ tử” quản lý đường dây đánh bạc này.
---------------
2 trong số 6 “ông trùm” đường dây đánh bạc 64.000 tỷ là đối tượng cộm cán, đã có tiền án, tiền sự và đặc biệt cứng đầu, không chịu hợp tác với cơ quan điều tra. Ngoài ra, trong số các “ông trùm” nói trên, nổi lên 1 nhân vật bí ẩn, đã chi rất nhiều tiên để thuê “đệ tử” quản lý đường dây đánh bạc này.