Ông trùm cá độ, bảo kê, đòi nợ núp bóng trong các cơ sở kinh doanh

Băng nhóm giang hồ cộm cán

Ngày 11/7 vừa qua, một đường dây cá độ bóng đá, đòi nợ thuê, bảo kê hoạt động theo kiểu xã hội đen tại khu vực TP HCM vừa bị Phòng 4 - Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an triệt phá thành công.

Đối tượng cầm đầu băng nhóm được xác định là Nguyễn Văn Minh (SN 1982) có đăng ký HKTT tại xã Phúc Thành, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương, nhưng gốc của đối tượng ở Hải Phòng. Minh từng có 2 tiền án về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Minh vào TP HCM nhiều năm nay và bắt đầu mở các tiệm cầm đồ, tiệm vé máy bay, đồ gỗ mỹ nghệ… Sau đó, dùng các cơ sở này làm bình phong để che giấu những hoạt động phi pháp. Trong đó hoạt động cờ bạc chỉ là phụ, chủ yếu là bảo kê, đòi nợ.

Đối tượng liên tục chiêu nạp đàn em ở nhiều tỉnh thành để thành lập các băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi. Địa bàn hoạt động của các băng nhóm do Minh cầm đầu rất rộng bao gồm: TP HCM, Gia Lai, Cần Thơ, Quảng Trị, Long An, Đà Nẵng...

Ngoài việc đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, "ông trùm" Nguyễn Văn Minh còn chuyên đứng ra dàn xếp khi các băng nhóm giang hồ xảy ra mâu thuẫn trên địa bàn do có nhiều mối quan hệ và tầm ảnh hưởng lớn.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh

Bị bắt trong đêm chung kết Euro

Thời điểm diễn ra vòng chung kết bóng đá Euro 2016, băng nhóm của Minh hoạt động rất mạnh. "Ông trùm" chọn tiệm cầm đồ ở P Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú) để đặt hệ thống máy tính tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Theo hồ sơ, Minh mua tài khoản cá độ bóng đá trên trang www:688Ag.com và một tài khoản cá độ sobet.com qua một đối tượng người Malaysia (chưa xác định rõ lai lịch).

Hai tài khoản này Minh mua với giá khoảng 900.000 USD rồi cho đàn em phân chia thành nhiều tài khoản nhỏ, cấp cho khoảng 10 nhánh của mình như:

Huỳnh Chí Quốc (29 tuổi, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh), Lê Thành Nhân (29 tuổi), Lê Hoàng Vũ (29 tuổi, cùng ngụ thị xã An Khê, Gia Lai) và Lê Văn Tư (29 tuổi, ngụ quận 12, TP.Hồ Chí Minh) làm đại lý cấp dưới rải khắp TP.HCM và Gia Lai để tổ chức cá độ.

Minh giao cho Đỗ Văn Tuyền (26 tuổi, quê Hải Phòng) trực tiếp quản lý kỹ thuật, còn Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi), và một đối tượng tên Chính đi thu tiền cá độ của các con bạc, đồng thời chịu trách nhiệm giao dịch qua ngân hàng.

Sau khi các trận bóng đá của giải Euro kết thúc, Tuyền tổng hợp tiền thắng thua ở các đại lý của con bạc, sau đó chuyển toàn bộ thông tin cho Tuấn và Chính.

Hai đối tượng này sẽ căn cứ vào danh sách Tuyền đưa để đi thu tiền hoặc giao tiền cho các đại lý cấp dưới. Tất cả các đại lý cấp dưới ở các tỉnh lẻ, các nghi can giao dịch với nhau bằng tài khoản ngân hàng.

Tang vật của vụ án

Ngày 11/7, Cục C45 phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an), Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị nghiệp vụ khác chia làm 8 mũi đột kích vào nhiều điểm ở TP HCM và tỉnh Gia Lai để triệt phá băng nhóm tội phạm này.

Tại cơ sở sơn mài mỹ nghệ trên đường Nguyễn Cửu Đàm (quận Tân Phú), công an bắt quả tang Minh và Tuấn, Tuyền đang tổng kết sổ sách để ăn chia tiền bạc sau cá độ mùa Euro.

Tang vật thu giữ là hơn 1 tỉ đồng tiền mặt, hàng ngàn trang tài liệu thể hiện việc ghi cá độ bóng đá ăn tiền giữ các đối tượng và người chơi. Từ lời khai của các đối tượng, công an bắt Quốc, Nhân, Vũ, Tư…

Tại Gia Lai, mũi trinh sát còn lại bắt giữ thêm Trần Xuân Luật (26 tuổi) và Lê Thành Nhân (29 tuổi). Riêng 1 tay chân đắc lực của Minh tên Lê Ngọc Anh (tức "Tèo", ngụ Gia Lai) đã kịp thời tẩu thoát khi công an đột kích.

Kiểm tra trong nhà đối tượng này, công an thu giữ một khẩu súng K59, 13 viên đạn cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình gồm tổ chức cá độ bóng đá, cờ bạc bịp, đánh lừa cả con bạc.

Nếu xảy ra mâu thuẫn, con bạc tranh chấp, đòi tiền thì Minh cho hàng chục đàn em đe doạ, tấn công, đánh đập nhằm cướp trắng tiền thắng bạc.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm nhiều đối tượng liên quan đến băng nhóm giang hồ cộm cán này.