Một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls Royce Phantom
Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh TP. HCM và các cơ quan có liên quan.
Ngoài cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và 3 bị can khác, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngoài bị khởi tố, bà Diệp cũng bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP Hồ Chí Minh với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.
Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp bên chiếc siêu xe Roll-Royce Phantom "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam.
Bà Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, quê gốc Quy Nhơn) từng được biết đến là nữ doanh nhân khá thành đạt trong lĩnh vực bất động sản.
Đặc biệt, nữ doanh nhân này được biết đến nhiều qua việc là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls Royce Phantom – dòng xe siêu sang của Anh quốc biển 77L7777.
Tuy nhiên trong hơn 10 năm qua, công ty Diệp Bạch Dương và bà chủ Dương Thị Bạch Diệp lại được nhắc tới nhiều xoay quanh các khoản nợ ngân hàng lên đến cả nghìn tỷ đồng, nợ thuế.
Bà Diệp cũng được biết là người đại diện theo pháp luật của 4 công ty. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất cho thấy, 2 công ty trong số đó đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại 2 công ty là: Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương (Diệp Bạch Dương) và Công ty TNHH Nam Nam Phương (Nam Nam Phương).
Trong đó, công ty Nam Nam Phương, được thành lập từ năm 2004, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Lầu 1, số 28 Lê Văn Hưu, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
Công ty này ít được chú ý, bởi bà Dương Thị Bạch Diệp mới đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty này từ tháng 10/2016 (theo thay đổi đăng ký kinh doanh do Phòng ĐKKD TP. HCM cấp).
Trước đó, năm 2002, bà Diệp lập ra Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương (Công ty Diệp Bạch Dương), đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 179Bis Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Công ty này hiện có vốn điều lệ hơn 905,6 tỉ đồng, với sự tham gia góp vốn của: bà Dương Thị Bạch Diệp (57,54%) và bà Nguyễn Thị Châu Hà (42,46%).
Các khoản nợ ngân hàng lên đến cả nghìn tỷ đồng của nữ đại gia
Từng chia sẻ với báo giới, bà Dương Thị Bạch Diệp cho biết doanh nghiệp của bà sở hữu 6 lô đất vàng tại TP.HCM như: dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique; dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100m2 tại 179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3; 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1…
Dù sở hữu nhiều dự án đất vàng, song các dự án này hầu nhưng dậm chân tại chỗ, cùng với đó là những khoản nợ ngân hàng "khủng".
Đặc biệt, khoản nợ hơn 3.700 tỉ đồng (nợ gốc: 2.967,7 tỷ đồng, nợ lãi: 732,3 tỷ đồng) tại Agribank theo kết luận của Kiểm toán nhà nước hồi tháng 7/2014.
Bên cạnh đó, Cty Diệp Bạch Dương đã gặp nhiều khó khăn về huy động vốn từ các ngân hàng. Việc thiếu hụt nguồn vốn có lẽ là một phần nguyên nhân dẫn đến việc Diệp Bạch Dương nợ đọng thuế và bán bớt các bất động sản sau này.
Chỉ trong nửa đầu năm 2018, giới truyền thông đã 2 lần đưa thông tin về việc Diệp Bạch Dương lọt vào danh sách đen về nợ thuế của Cục thuế TP. HCM. Theo lần công bố gần nhất, Diệp Bạch Dương đang nợ đọng thuế 35,5 tỷ đồng.
Cùng với những khó khăn đó, thực tế cho thấy, nhiều dự án bất động sản có liên quan tới bà Dương Thị Bạch Diệp đã được chuyển nhượng trong thời gian qua.
Siêu dự án Khu khách sạn kết hợp Trung Tâm hội nghị tiệc cưới cao cấp tại 179Bis Hai Bà Trưng – quận 3 được công bố năm 2009 với quy mô hơn 3.000m2 và vốn đầu tư ban đầu hơn 2.600 tỷ đồng.
Dự án này được công bố vào năm 2009, quy mô hơn 3.000m2 bao gồm: 2 tầng hầm, 2 tầng lửng và 25 tầng lầu chia làm 2 khối (có công năng dành cho kinh doanh khách sạn và nhà hàng tiệc cưới).
Dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành công trình kiến trúc hiện đại và mang tầm vóc thế giới.
Bà chủ Diệp Bạch Dương tại một buổi lễ khởi công (Ảnh: EIC Saigon)
Tuy nhiên, trải qua nhiều năm, công ty Diệp Bạch Dương không có dấu hiệu triển khai dự án.
Tới tháng 10/2014, Công ty TNHH Phan Thành khởi công xây dựng trung tâm mua sắm SaiGon Square 3 trên diện tích đất của dự án này.
Một trong số đó là dự án Senla Boutique tọa lạc tại khu đất có diện tích 789 m2, nằm ở ngay góc ngã tư, có 2 mặt tiền (số 111 Hai Bà Trưng và số 64 Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM).
Dự án này được khởi công ngày 21/2/2013, được thiết kế với quy mô 15 tầng cao, 2 tầng hầm (chưa tính tầng lửng và tầng kỹ thuật).
Tới tháng 8/2017, dự án này đã có nhiều dấu hiệu cho thấy đã được chuyển nhượng cho chủ mới là Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang. Lúc này, dự án mới chỉ hoàn thành được phần thô và vẫn còn ngồn ngang vật liệu.
Trước đó, vào đầu năm 2017, dự án Senla Boutique đã được rao bán với mức giá khoảng từ 860 - 900 tỷ đồng.
Còn 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1 của nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp nằm trong phần mở rộng của dự án Tòa nhà Hữu nghị Việt Nam-Slovakia do Công ty CZ Slovakia thực hiện.
Để thu hồi khu đất này, UBND quận 1 ký ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với mức giá 220 triệu đồng/m2 nhưng Công ty Diệp Bạch Dương vẫn tiếp tục khiếu nại, vì không đồng tình về giá bồi thường và muốn tự triển khai dự án trên mảnh đất của mình.