Một tình tiết được chú ý trong phiên xét xử đại án ceanbank hôm nay (9/9) là khi Tòa thẩm vấn liên quan đến chi lãi ngoài, trước vành móng ngựa, Nguyễn Minh Thu khai, giai đoạn bị cáo là Phó TGĐ, thì không thực hiện chi lãi ngoài. Giai đoạn 1/2011 khi lên giữ chức TGĐ Oceanbank, bị cáo chi trực tiếp cho 3 khách hàng Vip, cụ thể là Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Vietsovpetro. Trong ảnh: Bị cao Thu trong một buổi xét xử
Đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, bị cáo Thu cho hay, số liệu được kiểm tra, tổng số tiền đã chi gần 19 tỷ đồng.
Cụ thể bị cáo chi chăm sóc khách hàng cho Chủ tịch HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ, kế toán trưởng. Các lần đi, bị cáo đều nhờ bị cáo Phan Thị Tú Anh – cựu Giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi đặt lịch gặp gỡ.
Nguyễn Minh Thu cho biết, bị cáo đưa cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoài Giang. Số lần đưa tiền bị cáo không nhớ chính xác. Mỗi lần đưa từ 500 triệu -1 tỷ đồng.
Với TGĐ Đinh Văn Ngọc, Nguyễn Minh Thu đưa mỗi lần 500 triệu. “Nếu bị cáo nhớ không nhầm thì trong thời gian đó bị cáo đưa cho anh Hậu vào khoảng 7-8 lần”, Thu khai. "Với anh Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách kế toán bị cáo cũng đưa 500 – 1 tỷ".
Kế toán trưởng bị cáo đưa 300-500 triệu đồng. “Bị cáo không nhớ tên họ chính xác mà chỉ nhớ tên là Quang”, Thu khai. Ngoài ra, bị cáo Thu còn thay Nguyễn Thị Minh Phương – cựu Phó TGĐ Oceanbank chuyển cho các chi nhánh số tiền 11 tỷ.
Khoản hơn 11 tỷ, bị cáo Thu khai không được làm việc cụ thể về số tiền này ở cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra cung cấp thông tin thì biết, số 11 tỷ này là theo dõi của kế toán, bị cáo nhớ không chính xác nhưng 2-3 tỷ chi cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Số còn lại chia hai phần chuyển cho bị cáo Tú Anh chi chăm sóc khách hàng.
Đối chất lời khai của Thu, đại diện Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, không nhận chi lãi suất ngoài. Người đại diện công ty này nói đó chỉ là lời khai một chiều của Thu.
Chủ tọa Trần Nam Hà yêu cầu, thư ký triệu tập 4 lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn bị “tố” nhận tiền tới phiên toà ngày thứ 2 tới.
4 vị lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn được yêu cầu triệu tập đến Tòa gồm: ông Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch Hội đồng thành viên), ông Đinh Văn Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc), ông Vũ Mạnh Tùng (Phó Tổng Giám đốc), ông Phạm Xuân Quang (Kế toán trưởng).