Ông Trịnh Văn Quyết.
Chiều 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can với bà Trịnh Thị Thuý Nga, Phó Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán BOS. Bà Nga cũng là em gái ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn FLC .
Bà Trịnh Thị Thuý Nga bị bắt để điều tra về tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán". Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định pháp luật.
Theo C01, quá trình điều tra mở rộng vụ án đã có căn cứ xác định bị can Trịnh Thị Thuý Nga có vai trò đồng phạm, giúp sức cho anh trai thực hiện hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán".
Trước đó, ngày 29/3, ông Trịnh Văn Quyết đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Đến ngày 4/4, bà Trịnh Thị Minh Huế (em gái Trịnh Văn Quyết) là cán bộ Ban kế toán thuộc tập đoàn FLC cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Bà Huế được xác định vai trò đồng phạm giúp sức cho anh trai thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan đã có các hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cụ thể, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn.
Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá "trần" cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).
Sau đó, vị Chủ tịch FLC giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.