Theo cáo trạng, năm 2008, Cty Khai thác hạ tầng do ông Nguyễn Thanh C. (SN 1959, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) làm Giám đốc ký hợp đồng san lấp mặt bằng KCN Hải Hà (Hải Hà, Quảng Ninh) với Cty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).
Sau khi hoàn thành, ông C. bị Vinashin nợ 51 tỷ đồng. Lợi dụng việc ông C. muốn đòi nợ, Tuấn cùng Hưng khoe với ông C. rằng mình quen biết nhiều cán bộ cấp cao, có thể tác động để Vinashin nhanh chóng trả nợ.
Tin tưởng, tháng 11/2008, ông C. từ Quảng Ninh lên Hà Nội giao 70.000 USD cùng 3 chiếc điện thoại di động Vertu giá 7.200 USD/chiếc cho 2 đối tượng.
Cuối tháng 12/2008, Hưng lại gọi điện yêu cầu ông C. đưa thêm 50.000 USD nữa, hứa hôm sau sẽ có công văn hỏa tốc buộc Vinashin trả nợ.
Sau một thời gian không thấy công nợ được thanh toán, ông C. tìm các đối tượng để đòi tiền đồng thời trình báo cơ quan chức năng.
Đến nay, ông C. mới nhận được 670 triệu đồng và 17.700 USD từ Tuấn trả lại. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Đức Tuấn 12 năm tù, Nguyễn Văn Hưng 18 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.