Xét xử cả thứ 7, chủ nhật trong vụ Nhật Cường
Cụ thể, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã quyết định, đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) buôn lậu.
Theo quyết định của Tòa án nhân dân TP.Hà Nội, phiên tòa xét xử vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Nhật Cường vào ngày 5/5/2021 tới đây.
Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là Phó Chánh tòa Hình sự Trần Nam Hà. Phiên tòa xét xử Công ty Nhật Cường buôn lậu dự kiến sẽ diễn ra trong 1 tuần, Hội đồng xét xử sẽ làm việc cả ngày thứ 7, chủ nhật.
Vụ án này có 15 bị cáo, bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố các tội "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường bị đưa ra xét xử với tội danh "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 188, Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ xét xử cả thứ 7, chủ nhật vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu.
Bị cáo Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do bị đưa ra xét xử tội "Buôn lậu", quy định tại điểm a, b, Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Các bị cáo Trần Ngọc Ánh, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Ngô Tuấn Sửu, Ngô Đức Tùng, Hoàng Văn Phong, Mai Tiến Dũng, Phạm Văn Hiệp, Bùi Quốc Việt, Đỗ Văn Dũng bị đưa ra xét xử với tội danh "Buôn lậu", quy định tại điểm a, b Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường bị xét xử tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Đáng chú ý, liên quan đến vụ án này, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã bị khởi tố, xét xử và tuyên phạt 5 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".
Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội là người chủ mưu trong vụ chiếm đoạt tài liệu tài liệt bí mật nhà nước trên.
Liên quan đến vụ án Nhật Cường, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã chiếm đoạt tài liệu mật ở vụ án và đã bị khởi tố, xét xử.
Để nắm được thông tin, tài liệu điều tra của vụ án "Công ty Nhật Cường", cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã liên hệ, đề nghị Phạm Quang Dũng – cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cung cấp thông tin, tài liệu về vụ án.
Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, thực hiện đề nghị của ông Nguyễn Đức Chung, Phạm Quang Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật".
Bùi Quang Huy là kẻ chủ mưu, cầm đầu
Cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, về hành vi buôn lậu, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng, với 255.311 sản phẩm.
Số sản phẩm gồm điện thoại di động các hãng, máy tính các loại, các loại máy nghe nhạc, đồng hồ thông minh, phụ kiện, tổng giá trị thanh toán hơn 2.900 tỷ đồng.
Qua các hoạt động buôn lậu của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã thu lời bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Số hàng hóa trên được mua của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Bùi Quang Huy sau đó trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam, giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.
Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thục được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng. Nhà chức trách xác định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội.
Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường.
Về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, năm 2014 Bùi Quang Huy đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty.
Huy đã chỉ đạo Giám đốc Tài chính Nguyễn Bảo Ngọc, Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách, kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách, kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường.
Chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, việc làm này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng.
Bùi Quang Huy được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy cầm đầu trong vụ án này. Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.