Chiều 8/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm bước vào phần xét hỏi nhóm bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Đây là nhóm bị cáo nguyên là cán thuộc Ngân hàng Nhà nước(NHNN) Chi nhánh TPHCM và Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (Cục TTGS NHNN, Cục II),có sai phạm trong quá trình thực hiện giám sát, giám sát tăng cường SCB.
Bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan. Ảnh: Duy Anh.
Họ gồm: Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi, quê Quảng Nam, cựu Cục trưởng Cục II, Phó Giám đốc NHNN CN TPHCM); Nguyễn Thị Phi Loan (58 tuổi, quê Vĩnh Long, cựu Phó Cục trưởng Cục II, Phó Chánh Thanh tra, giám sát NHNN CN TPHCM); Võ Văn Thuần (61 tuổi, quê Long An, cựu Phó Cục trưởng Cục II, Phó Chánh Thanh tra, giám sát NHNN CN TPHCM); Phan Tấn Trung (53 tuổi, ngụ TPHCM, cựu Phó Chánh Thanh tra, giám sát NHNN CN TPHCM); Nguyễn Tín (52 tuổi, quê Quảng Ngãi, nguyên thanh tra viên, Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc Cơ quan TTGS NHNN); Nguyễn Văn Du (62 tuổi, ngụ TP Hà Nội, nguyên quyền Chánh thanh tra Cơ quan TTGS NHNN).
Được lần lượt mời lên bục xét hỏi, cả 6 bị cáo nêu trên khai với HĐXX rằng, hành vi mà họ phạm tội được nêu trong cáo trạng là đúng. Bị cáo Nguyễn Văn Du khai, trong quá trình thực hiện giám sát, bản thân không nhận gì từ SCB, còn 5 người còn lại khai có nhận tiền, quà cáp vào dịp lễ trong năm và họ đã tự nguyện nộp lại để khắc phục hậu quả.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Dũng nhận 400 triệu đồng và 15.000 USD; bị cáo Võ Văn Thuần nhận 1,8 tỷ đồng; bị cáo Phan Tấn Trung nhận 1,1 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan nhận 470 triệu đồng và bị cáo Nguyễn Tín nhận 500 triệu đồng.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Dũng, bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan và bị cáo Nguyễn Tín đã có hành vi báo cáo không trung thực thực trạng tài chính, tình hình hoạt động của SCB với NHNN và Cơ quan TTGS NHNN.
Bị cáo Nguyễn Văn Dũng, bị cáo Võ Văn Thuần, và bị cáo Nguyễn Tín đã báo cáo không đầy đủ các sai phạm tại SCB được phát hiện thông qua cuộc kiểm tra theo nội dung Công văn số 1029/CucII.
Bị cáo Võ Văn Thuần có hành vi chỉnh sửa Báo cáo giám sát số 1095/Cục II theo hướng có lợi cho SCB và không chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra tại SCB theo đề xuất của Tổ Giám sát của Võ Văn Thuần.
Bị cáo Phan Tấn Trung thời điểm chưa bị khởi tố.
Bị cáo Phan Tấn Trung có hành vi chỉnh sửa Báo cáo giám sát số 282/BC-HCM theo hướng có lợi cho SCB và không kiến nghị Cơ quan TTGS NHNN thanh tra pháp nhân SCB theo đề xuất của Tổ Giám sát dẫn đến không phát hiện được các sai phạm tại nhà băng này để có biện pháp xử lý kịp thời.
Bị cáo Phan Tấn Trung và Nguyễn Văn Dũng có hành vi báo cáo không trung thực kết quả giám sát SCB với NHNN, Cơ quan Thanh tra, giám sát; không kiến nghị thanh tra để xử lý đối với các dấu hiệu sai phạm theo chỉ đạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát.
Bị cáo Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Phi Loan và Phan Tấn Trung không thực hiện thanh tra theo yêu cầu tại 17 văn bản của NHNN dẫn đến không kịp thời phát hiện, xử lý đối với sai phạm xảy ra tại SCB.
Từ các sai phạm trên, các bị cáo đã để cho nhóm Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hoạt động cho vay trái pháp luật, hậu quả tính đến ngày 17/10/2022, Ngân hàng SCB mất thanh khoản hoàn toàn số tiền 677.286 tỷ đồng.
Tại phần xét hỏi chiều nay, cả 6 bị cáo này bày tỏ mong muốn được HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt vì đã nhận thức được sai phạm, ăn năn hối cãi, thành khẩn khai báo, sức khỏe yếu và sai phạm một phần là do lãnh đạo cấp trên.
Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ Hai (11/3) với phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí.
