Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, phát hiện tại TP. HCM, do Lê Văn Anh và đồng phạm thực hiện.
Điều tra cho thấy, từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2020, Lê Văn Anh (sinh năm 1991), Hà Duy Thắng (sinh năm 1992, cùng ngụ phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12); Trần Lê An Bình (sinh năm 1992), Trần Thanh Tâm (sinh năm 1996, cùng ngụ Phường 13, quận Bình Thạnh) và Đinh Thị Mai Chi (sinh năm 1993, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), đã truy cập bất hợp pháp tài khoản đăng nhập (user) vào hệ thống F1.
Hệ thống F1 là hệ thống nhập và lưu trữ dữ liệu hồ sơ vay của khách hàng của Công ty Tài chính.
Nhóm này đã thay thế thông tin trên hồ sơ vay của khách hàng rồi giả mạo nhân viên tư vấn, lôi kéo, thỏa thuận thực hiện giải ngân tiền cho 856 khách hàng (894 hồ sơ, có danh sách kèm theo) không đủ điều kiện vay.
Sau đó, các thành viên yêu cầu khách hàng chuyển lại tiền hoàn phí từ 16% đến 19% vào các tài khoản để chiếm đoạt và sử dụng; gây thiệt hại cho công ty tài chính này tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã phối hợp với Công an các địa phương tiến hành xác minh, làm việc với các cá nhân đã nhận tiền giải ngân, liên quan đến hành vi của Lê Văn Anh cùng đồng phạm nhưng nhiều cá nhân không có mặt ở địa phương, không rõ đi đâu làm gì.
Để có cơ sở giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo yêu cầu các cá nhân đã nhận tiền giải ngân nêu trên, nhanh chóng đến liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (tại địa chỉ 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1); gặp Điều tra viên thụ lý Nguyễn Trung Đức số điện thoại: 090.547.2828 để làm việc.
