Tại phiên tòa, Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50) đều thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và đồng ý với nội dung cáo trạng Viện Kiểm sát đã truy tố.
Theo hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại phiên tòa, quá trình dẫn đến phạm tội của hai cựu tướng Công an diễn ra như sau:
Thành lập "công ty bình phong" sử dụng trụ sở và danh nghĩa của cơ quan công an
Khoảng giữa năm 2011, Phan Văn Vĩnh chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa nghiên cứu lập tờ trình xin chủ trương thành lập công ty bình phong.
Sau khi được Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu, ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (gọi tắt là Công ty CNC) và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Ngày 10/10/2011, Nguyễn Thanh Hóa ký Bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Nguyễn Văn Dương.
 Phiên tòa xét xử giai đoạn 1 của vụ án đánh bạc nghìn tỷ có tới 92 bị cáo, trong đó có 2 cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. |
Cùng ngày, Nguyễn Thanh Hóa ký tiếp hợp đồng ủy quyền với Dương có nội dung:"…là người đại diện theo ủy quyền, thay mặt và nhân danh Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao liên hệ với Công ty CNC và cá nhân, tổ chức có liên quan để đại diện cho phần vốn góp 20% vốn điều lệ của Công ty CNC;…".
Nhưng thực tế Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không góp vốn và không cử cán bộ tham gia.
Ngày 07/8/2012, Nguyễn Thanh Hóa ký Công văn số 1090/C50-P1 gửi Cục Chính trị - Hậu cần về việc đề xuất cho phép C50 được sử dụng tầng 4 trụ sở số 10 Hồ Giám (văn phòng thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý) và Công ty CNC được sử dụng phần diện tích còn lại.
Được sự đồng ý của Phan Văn Vĩnh, Cục Chính trị - Hậu cần và Công ty CNC đã ký hợp đồng khai thác dịch vụ số 1510 ngày 01/10/2012. Công ty CNC đã được sử dụng trụ sở tại toà nhà số 10 Hồ Giám từ tháng 10/2012 đến hết tháng 3/2017 và đã trả cho Tổng cục Cảnh sát tổng số tiền là 1,810 tỷ đồng.
Ngày 18/4/2015, Công ty CNC và Công ty VTC Online tiến hành nghiệm thu, bàn giao, khai thác thương mại phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip.
Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh trong phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Khoảng đầu tháng 5/2015, Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo Phòng Tham mưu dự thảo Quyết định thành lập công ty bình phong, ông Võ Tuấn Dũng (Phó Cục trưởng C50) phân công ông Trần Xuân Hiệu - cán bộ Phòng Tham mưu soạn thảo trình Phan Văn Vĩnh ký, ban hành Quyết định số 158/QĐ-C41(C50) ngày 14/5/2015 với danh nghĩa của Tổng cục Cảnh sát “Quyết định công ty CNC có trụ sở số 10, Hồ Giám là công ty bình phong thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”.
Dung túng hành vi tổ chức đánh bạc trái phép
Khoảng đầu tháng 3/2016, Phan Văn Vĩnh chỉ đạo Nguyễn Thanh Hóa nội dung xây dựng lộ trình phát triển Công ty CNC, mục tiêu chính là xây dựng “Hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”.
Ngày 07/3/2016, Nguyễn Thanh Hoá ký Công văn 336/C50-P1 báo cáo Phan Văn Vĩnh về việc đề xuất lộ trình phát triển công ty nghiệp vụ trực thuộc C50.
Trong đó có nội dung:“…thông qua cổng thanh toán CNC, công ty đã thâm nhập hệ thống thanh toán trực tuyến, hệ thống chuyển tiền trên thị trường…” và đề xuất “Lộ trình phát triển Công ty CNC xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”.
Ngày 17/3/2016, Nguyễn Thanh Hoá tiếp tục giao ông Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng Tham mưu C50) soạn thảo văn bản số 712/C41-C50 để Phan Văn Vĩnh ký gửi Bộ Công an, đề xuất lộ trình phát triển công ty nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát.
Nội dung văn bản phản ánh Công ty CNC phục vụ rất hiệu quả công tác chuyên môn của C50 và Tổng cục Cảnh sát, nhưng thực tế Công ty CNC đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.
Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá chỉ đạo ông Nguyễn Huy Lục soạn thảo Công văn số 1155/C50-P1 ngày 20/5/2016 để Nguyễn Thanh Hoá ký, đề xuất Phan Văn Vĩnh nội dung: “…thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo hoặc ví điện tử do Công ty CNC phát hành, ban đầu cho phép thử nghiệm ở quy mô giới hạn. Một phần nguồn thu từ hoạt động thí điểm này sẽ sử dụng để đầu tư xây dựng Hệ thống phòng thủ Quốc gia về tội phạm mạng…”.
 Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ. |
Ngày 22/5/2016, Phan Văn Vĩnh bút phê: “Đồng ý đề xuất, giao đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực tiếp chỉ đạo, kiểm soát, tổ chức thực hiện đảm bảo hoạt động thí điểm và các thủ tục pháp lý đúng yêu cầu pháp luật và kiểm soát tình hình hoạt động của tội phạm về lĩnh vực này, có đề xuất tiếp trình Tổng cục và Bộ”.
Lừa dối, không chấp hành chỉ đạo của cấp trên
Khi Nguyễn Thanh Hoá trình Phan Văn Vĩnh ký văn bản số 1155/C50-P1 ngày 20/5/2016, Nguyễn Thanh Hoá có báo cáo Công ty CNC vận hành 2 cổng game Rikvip.com và 23zdo.com không có phép (hoạt động chui).
Sau khi nhận được công văn của Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu báo cáo, Phan Văn Vĩnh biết Công ty CNC liên kết với Công ty VTC Online vận hành game bài Rikvip là tổ chức đánh bạc, nhưng không báo cáo theo yêu cầu và cũng không chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, xác minh để xử lý.
Ngày 29/6/2016, Phan Văn Vĩnh tiếp tục chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký văn bản số 2219/C41-C50 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, về việc “đề nghị hỗ trợ công ty nghiệp vụ thuộc Tổng cục cảnh sát” nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông không cấp phép vì các trò chơi sử dụng lá bài, mô phỏng trò chơi trong các sòng bạc, có thể có những tác động tiêu cực đối với xã hội.
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đã có những lời khai mâu thuẫn trong phiên tòa.
Theo chỉ đạo của Phan Văn Vĩnh, ngày 15/7/2016, Nguyễn Thanh Hoá giao cấp dưới soạn thảo văn bản số 352/C41-C50 để trình Phan Văn Vĩnh ký báo cáo Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an về tình hình game online tiền ảo tại Việt Nam hiện nay. Sau khi xem xong, Phan Văn Vĩnh đã chỉ đạo chỉnh sửa để ông Nguyễn Công Sơn ký.
Báo cáo có nội dung: “...Tháng 6 năm 2015, Công ty CNC liên kết với công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam xây dựng và điều hành hai cổng trò chơi điện tử trực tuyến là Rikvip.com và 23zdo.com (hai cổng trò chơi này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động)...”.
Nhưng thực tế, 2 cổng trò chơi điện tử trực tuyến Rikvip.com và 23zdo.com không được Bộ thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.
Phớt lờ đề nghị ngăn chặn hành vi đánh bạc của cấp dưới
Ngày 24/8/2016, Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản số 2229/C50-P2 gửi Phan Văn Vĩnh báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến trên mạng Internet, trong đó có nêu game bài Rikvip do Công ty CNC và Công ty VTC Online phát hành là game bài đổi thưởng có dấu hiệu đánh bạc, tổ chức đánh bạc và đề xuất điều tra để xử lý.
Cùng ngày, Phan Văn Vĩnh có bút phê đồng ý đề xuất và gửi báo cáo Bộ Công an. Nhưng, thực tế Tổng cục cảnh sát và C50 không xây dựng kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và không có một hoạt động điều tra, xác minh nào để đấu tranh với các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận hành game online đổi thưởng trong đó có game bài Rikvip.
Ngày 01/9/2016, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thống nhất đổi tên game bài Rikvip thành Tip.Club, hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.
Ông Hoàng Xuân Phóng - Trưởng phòng Phòng chống tội phạm mạng máy tính (Phòng 2) đã báo cáo Nguyễn Thanh Hóa về việc website Rikvip.com hoạt động trở lại.
Nguyễn Thanh Hóa không chỉ đạo xác minh mà cùng với Phan Văn Vĩnh tiếp tục ngăn cản cấp dưới điều tra, báo cáo sai hoặc che giấu thông tin về hoạt động của CNC với Bộ Công an.
Ngoài ra, các Phó Cục trưởng Cục C50 gồm Lê Xuân Minh, Ðỗ Anh Tuấn và Võ Tuấn Dũng biết Công ty CNC kinh doanh game bài Rikvip, Rikvip là tổ chức đánh bạc, đề xuất Nguyễn Thanh Hoá tổ chức xác minh xử lý theo pháp luật nhưng Nguyễn Thanh Hoá không đồng ý cho xác minh và cho rằng đây không phải là đánh bạc, không phải là tội phạm.
Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật trong việc ký Bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh và Hợp đồng ủy quyền ngày 10/10/2011 giữa Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với Nguyễn Văn Dương, tháng 4/2017, Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo ông Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng Tham mưu C50) soạn thảo công văn không số ngày 12/10/2011 trình Phan Văn Vĩnh ký hợp thức về việc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không có vốn góp mà chỉ phối hợp về mặt nghiệp vụ.