Ngày 12-6, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Bình Thuận cho biết vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền 2 tỉ đồng của tội phạm công nghệ đối với nữ khách hàng 63 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, trưa 10-6, bà T.T.M.H. (chủ một cửa hàng phân bón, SN 1961, trú thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đến ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thuận yêu cầu mở tài khoản cá nhân.
Đến 14 giờ cùng ngày, bà H. mang theo 2 tỉ đồng để đề nghị nạp vào tài khoản vừa mở. Quá trình nộp tiền, nhân viên ngân hàng quan sát thấy bà H. có nhiều biểu hiện bất thường, lo âu, người vã mồ hôi nên đã hỏi thăm.
Bà H. nói với nhân viên ngân hàng bản thân đang bị bệnh tim nên hơi mệt, và cần chuyển tiền qua app để thanh toán tiền phân bón.
Quá trình thực hiện thủ tục, nhân viên ngân hàng tiếp tục tư vấn chủ tài khoản không cung cấp mật khẩu, tên đăng nhập cho người khác. Lúc này bà H. mới giật mình và hỏi lại "chứ không phải mình đưa cái thẻ ATM thì họ mới rút tiền ra được hả con?".
Sau câu hỏi này, nữ nhân viên ngân hàng nhanh chóng ngừng giao dịch, gửi lại tiền và kêu bà H. điện thoại cho người yêu cầu bà chuyền tiền vào tài khoản vừa mở.
Khi điện thoại reo lên, người đàn ông bên kia đầu dây lập tức tắt máy khi thấy nữ nhân viên ngân hàng qua video call.
Chị Nguyễn Thanh Trúc, nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo
Toàn bộ giao dịch sau đó đã bị huỷ và nhân viên ngân hàng hướng dẫn bà H. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
Theo trình bày của bà T.T.M.H., sáng 8-6, một người đàn ông gọi điện cho bà tự xưng là công an và đang điều tra đường dây ma túy và rửa tiền có liên quan đến số tiền bà gửi trong Ngân hàng Xây dựng.
Sau khi đọc rõ thông tin cá nhân của bà này, đối tượng này yêu cầu bà rút toàn bộ tiền đang gửi trong Ngân hàng Xây dựng để tạo một ứng dụng tại ngân hàng Vietcombank và chuyển tiền vào đó để công an "kiểm tra thông tin bà không liên quan đường dây tội phạm".
"Họ nói đã bắt 3 người làm trong Ngân hàng Xây dựng liên quan đến đường dây ma túy và yêu cầu tôi tạo một tài khoản khác để chứng minh số tiền của tôi không liên quan đường dây tội phạm, nếu không hợp tác tôi sẽ bị bắt ra Hà Nội 3 tháng để điều tra. Do họ nói thông tin quá trùng khớp và đánh vào tâm lí lo sợ nên tôi cứ răm rắp làm theo" – bà T.T.M.H. nói.
Ngân hàng nơi ngăn chặn bà H. giao dịch 2 tỉ đồng bị lừa đảo
Trước đó, ngày 4-5, một người phụ nữ bán rau củ (66 tuổi, trú thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc) đến ngân hàng ngân hàng Agribank chi nhánh Hàm Thuận Bắc làm thủ tục vay, cầm cố sổ tiết kiệm. Kết quả, nhân viên ngân hàng kịp ngăn chặn người phụ nữ này chuyển 3,2 tỉ đồng cho một đối tượng gọi điện mạo danh là người của Bộ Công an.
Cũng tại Bình Thuận, ngày 9-4, nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Hàm Mỹ cũng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 1,8 tỉ đồng.