Lực được xác định là người đã nhận được số tiền gần 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản nhưng không trả lại mà dùng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Cụ thể, trước đó, ngày 21/10/2023, ông A (sinh năm 1986, ở thị xã Phú Mỹ) sử dụng ứng dụng smart banking của ngân hàng BIDV chuyển nhầm 03 lần tiền đến tài khoản cá nhân của Nguyễn Tiến Lực với tổng số tiền 484.000.000 đồng. Sau đó, ông A tìm cách liên hệ với Lực để nhận lại số tiền chuyển nhầm nhưng không được đáp trả.
Đối tượng Nguyễn Tiến Lực tại Cơ quan Công an - Ảnh: Bộ Công an
Ngày 24/10/2023, mặc dù biết số tiền trên do người khác chuyển nhầm nhưng Lực không liên hệ với ngân hàng hay chính quyền địa phương để trả lại tài sản mà dùng hết số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Do nghi ngờ Nguyễn Tiến Lực cố tình chiếm đoạt số tiền trên nên ông A. đã đến Công an thị xã Phú Mỹ để làm đơn tố giác Lực về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.
Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Phú Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tội chiếm giữ trái phép tài sản
1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
