Nhận được thư nặc danh, cảnh sát điều tra người đàn ông bị tố nhận hối lộ hơn 700 triệu đồng: 10 người bị bắt giữ, bí mật động trời về 455 tỷ đồng bị phanh phui

Mới đây, cảnh sát Hàng Châu đã triệt phá thành công một vụ án tham nhũng, nhận hối lộ xảy ra trong một doanh nghiệp tư nhân tại Trung Quốc.

Theo đó, nghi phạm là anh Vương, nhân viên của một sàn thương mại điện tử ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Người này chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ của các cửa hàng nội thất khi họ đăng ký bán hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Cũng nhờ công việc này, đối tượng họ Vương đã “đút túi” hơn 92 triệu NDT ( hơn 322 tỷ đồng) trong suốt một năm qua.

Vậy sự việc này đã bị cảnh sát phát giác như thế nào?

Đầu năm 2024, một công ty TMĐT ở Hàng Châu bỗng nhận được thư tố cáo nặc danh, cho biết nhân viên họ Vương tại công ty này đã nhận hối lộ 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng). Ngay sau đó, công ty TMĐT này đã báo sự việc cho cảnh sát, đồng thời cung cấp tất cả thông tin phê duyệt kinh doanh do anh Vương xử lý.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng, cảnh sát đã phát hiện ra những manh mối quan trọng và quyết định đưa những cửa hàng nội thất từng được anh Vương phê duyệt vào diện cần điều tra. Từ đây, họ tìm thấy một lượng lớn bằng chứng cho thấy nhân viên họ Vương đã nhận một khoản tiền gọi là “phí trung gian” từ các cửa hàng này.

Cảnh sát cho biết phí trung gian mà anh Vương nhận được trong suốt 1 năm qua có thể vượt xa 200.000 NDT. Đồng thời trong vụ việc này, không chỉ có mỗi mình anh Vương mà còn có nhiều người khác tham gia, từ đó tạo nên một đường dây đưa, nhận hối lộ có tổ chức.

Cụ thể, anh Vương đã tuyển dụng thêm người thân, bạn bè và một lượng lớn người trung gian tham gia vào việc tìm và liên hệ thêm các đơn vị muốn kinh doanh trên sàn TMĐT để hỗ trợ và thu “phí trung gian” từ họ. Với mỗi cửa hàng được đăng ký trên sàn TMĐT, đối tượng họ Vương sẽ được lợi từ 150.000 - 200.000 NDT.

Phía cảnh sát cho biết trong đường dây đưa, nhận hối lộ này, anh La - người từng là “khách hàng” của anh Vương, cũng là một mắt xích vô cùng quan trọng.

Theo đó, anh La điều hành một nhà máy sản xuất đồ nội thất ở Phật Sơn và đã mở các cửa hàng trực tuyến trên nhiều nền tảng TMĐT. Người này và đối tượng họ Vương đã quen biết nhau trong nhiều năm vì mối quan hệ công việc.

Sau đó, anh ta cũng “gia nhập” đường dây đưa và nhận hối lộ của anh Vương vào thời điểm nền tảng TMĐT mà anh Vương đang làm việc đột nhiên trở nên nghiêm ngặt hơn trong khâu xét duyệt đơn đăng ký của các đơn vị kinh doanh. Lúc đó, nhiều đơn đăng ký kinh doanh của bạn bè anh La đều không được sang TMĐT này chấp nhận.

Biết người bạn họ Vương có thể giúp giải quyết vấn đề này, anh La cũng nhìn ra được cơ hội kinh doanh mới của mình. Bằng cách này, anh Vương và anh La đã hợp tác với nhau. Một người chịu trách nhiệm tìm kiếm thương nhân có nhu cầu, người còn lại chịu trách nhiệm phê duyệt đơn đăng ký kinh doanh của họ.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện có tổng cộng hơ n 400 thương nhân đã được anh Vương “nhận phí” để phê duyệt hồ sơ đăng ký với số tiền liên quan lên tới 130 triệu NDT (hơn 455 tỷ đồng). Hơn 92 triệu NDT trong số đó rơi vào túi của đối tượng họ Vương.

Cảnh sát cũng cho biết khi điều tra đối tượng này, họ phát hiện mặc dù tài khoản chứng khoán của anh Vương lỗ gần 10 triệu NDT (hơn 35 tỷ đồng), thế nhưng số dư trong tài khoản vẫn lên tới hơn 24 triệu NDT (hơn 84 tỷ đồng) và đây chỉ là một phần nhỏ trong số tiền hối lộ mà anh Vương đã nhận được.

Đặc biệt, ngoài việc sử dụng tài khoản của người thân, bạn bè để nhận hối lộ và tránh sự việc bị bại lộ, anh Vương còn giao số tiền hối lộ lớn cho một người bạn cất giữ và mua một lượng lớn vàng. Theo lời khai của anh Vương, cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn vàng miếng, tiền mặt và tài sản khác liên quan đến vụ án.

Cuối cùng, không chỉ những đối tượng liên quan bị bắt và trừng trị theo quy định của pháp luật mà qua việc điều tra vụ việc, những vướng mắc, sơ hở trong quá trình cấp phép kinh doanh của sàn thương mại điện tử nơi anh Vương làm việc cũng đã được phơi bày. Với sự giúp đỡ và đề xuất của cảnh sát, công ty TMĐT này đã thiết kế lại quy trình phê duyệt và sử dụng công nghệ cao để phân tích và phán đoán nhằm giảm sự can thiệp của yếu tố con người.