Vũ "nhôm" được xác định có liên quan
Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã kết luận điều tra vụ án Cố ý làm trái, Vi phạm quy định trong cho vay, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB). Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình , nguyên Tổng giám đốc DongABank và 20 đồng phạm.
Trong đó, ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc DongABank, bị đề nghị truy tố hai tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đề nghị truy tố nguyên giám đốc ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
Trong 19 bị can còn lại có nguyên Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân và các nguyên Giám đốc sở giao dịch của DongABank. Họ bị đề nghị truy tố tội Cố ý làm trái.
Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.400 tỉ đồng.
Trong đó bao gồm 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...
Bà Nguyễn Ngọc Vân (giữa)
Đặc biệt, trong sai phạm của ông Trần Phương Bình, cơ quan điều tra xác định có những hành vi liên quan trực tiếp đến Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm") - người bị khởi tố về các tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Trốn thuế và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cụ thể, ông Bình đã xuất quỹ sai nguyên tắc, chi 200 tỉ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), để Vũ mua cổ phần của DongABank.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Phan Văn Anh Vũ đã gây thiệt hại cho DongABank 200 tỉ đồng. Hành vi này có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm của Trần Phương Bình. Ông Vũ bị buộc có trách nhiệm hoàn trả 200 tỉ đồng choDongABank.
Tuy nhiên, do Phan Văn Anh Vũ thay đổi lời khai và thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan điều tra sẽ phối hợp với VKSND Tối cao để điều tra làm rõ và xử lý hành vi này.
Kết luận cũng xác định, ông Bình dùng gần 65 tỉ đồng để tất toán cho khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ điều tra Công an TP.HCM - người cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này.
Cơ quan điều tra cũng nêu rõ, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.450 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỉ đồng.
Hàng loạt sai phạm trăm tỷ của cấp dưới
Cũng theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng Giám đốc DongABank đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân khác lập hồ sơ rút 467 tỉ đồng của DongABank để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của DongABank.
Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỉ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỉ đồng.
Ngoài ra, bà Xuyến bị cáo buộc chiếm đoạt của DongABank 40 tỉ đồng trong việc DongABank cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình trong việc chiếm đoạt 467 tỉ đồng của DongABank.
Theo điều tra, bà Xuyến cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DongABank hơn 1.000 tỉ đồng. Nữ phó tổng giám đốc nhà băng này bị buộc phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỉ đồng và 1.574 tỉ đồng.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng Giám đốc DongABank - bị cơ quan điều tra xác định liên đới chịu trách nhiệm 252 tỉ đồng vì đã gây thiệt hại cho ngân hàng này.
Cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng liên quan đến hành vi của Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Ngọc Vân ra khỏi vụ án này, có kết luận giám định và kết luận định giá sẽ phục hồi điều tra.
Vũ "nhôm" là ai? (VTC1)