Hôm nay (13/8), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Nguyễn Hoàng Kim Vy (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Trần Não của một ngân hàng ) về tội “ Tham ô tài sản ”; Nguyễn Thùy Liên (nguyên Kiểm soát viên Phòng Giao dịch Trần Não) và Nguyễn Thị Vân (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Trần Não) cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Ngoài 3 bị cáo nêu trên, cáo trạng cho biết, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận thêm 10 đơn tố giác bà Nguyễn Hoàng Kim Vy, ông Lê Anh Tuấn (Phó giám đốc Phòng giao dịch Trần Não) có hành vi lừa đảo khách hàng ký khống hợp đồng tín dụng vay, ký khống hợp đồng phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng này nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra bước đầu xác định có dấu hiệu sai phạm của Nguyễn Hoàng Kim Vy, Lê Anh Tuấn. Tuy nhiên do thời hạn điều tra không còn nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tách hành vi, tài liệu có liên quan đến nội dung các đơn tố giác nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định theo Quyết định tách hành vi tài liệu liên quan trong vụ án hình sự số 3425 ngày 19/3/2024 .
Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, ngày 24/5/2021, bà Nguyễn Thị B. chuyển khoản mở 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trần Não. Bà B. cũng ủy quyền cho chồng bà thực hiện các thủ tục liên quan.
Ngày 28/6/2021, do cần tiền để trả nợ nên Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo cho Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên thực hiện tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trên.
Theo chỉ đạo của Nguyễn Hoàng Kim Vy, Nguyễn Thị Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà Nguyễn Thị B., cho người thụ hưởng là Nguyễn Thị Thương.
Tháng 10/2021, chồng bà B. đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên ngân hàng này thông báo tài sản trên đã được tất toán và rút hết tiền.
Sau khi khách hàng khiếu nại nhưng không có kết quả, nên đã tố giác hành vi sai phạm của các bị cáo.
Vào cuộc điều tra, công an xác định chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm không có bản gốc sổ tiết kiệm theo quy định của ngân hàng này, tất cả ủy nhiệm chi không có chữ ký của vợ chồng bà B.
Tại Cơ quan điều tra, bà Vy thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới là thực hiện tất toán Sổ tiết kiệm số tiền 3,5 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị B. để trả nợ cho ông Võ Thái Năng.
Cơ quan điều tra cho bà Vy đối chất với ông Năng. Qua đó, nữ bị cáo xác định mình vay tiền của ông Năng và chuyển trả số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Năng) để trả nợ. Hiện nay bà Vy vẫn còn nợ ông Năng hơn 5 tỷ đồng.