Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC, thuộc UBND TP Hà Nội).
Trước đó, vào tháng 1-2015, bà Châu Thị Thu Nga bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về hành vi lừa đảo hơn 100 tỉ đồng của 221 khách hàng. Bà Nga bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội vào tháng 6-2015.
Hai bị cáo đứng trước vành móng ngựa là Nguyễn Văn Tuẫn (58 tuổi, nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc HAIC) và Bùi Mạnh Hà (53 tuổi, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán, kế toán trưởng HAIC).
Cáo trạng thể hiện trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2011, Nguyễn Văn Tuẫn đã chỉ đạo và cùng Bùi Mạnh Hà thực hiện việc hợp tác đầu tư, huy động vốn thu tổng số tiền hơn 263 tỉ đồng để thực hiện dự án xây dựng khu chung cư B5 Cầu Diễn.
Mặc dù HAIC trực thuộc UBND TP Hà Nội nhưng từ tháng 7-2010 đến tháng 10-2010, các bị cáo đã nhiều lần huy động vốn vượt vốn điều lệ nhưng không báo cáo UBND TP Hà Nội.
Số tiền huy động được, các bị cáo đã sử dụng vào nhiều mục đích khác và đem đầu tư ra ngoài công ty mà không báo cáo lên UBND TP Hà Nội.
Hành vi của Nguyễn Văn Tuẫn và Bùi Mạnh Hà bị quy kết đã vượt quá quyền hạn được giao theo quy định của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, gây thiệt hại là dự án B5 Cầu Diễn chưa được triển khai, số tiền vốn huy động ngoài công ty khó có khả năng thu hồi được.
Cáo trạng xác định năm 2008, Công ty HAIC và Housing Group do bà Châu Thị Thu Nga làm tổng giám đốc đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án tại khu B5 Cầu Diễn.
Công ty của bà Nga góp vốn 60% trên tổng mức đầu tư xây dựng công trình. HAIC góp vốn 40% trên tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
Tại cơ quan điều tra, ông Tuẫn khai mục đích hợp tác với bà Châu Thị Thu Nga là để được hỗ trợ nhằm chứng minh tài chính để được phê duyệt làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu chung cư B5 Cầu Diễn.
Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Công ty Housing Group tiến hành huy động vốn của khách hàng để thực hiện dự án B5 Cầu Diễn khi dự án chưa được triển khai. Hành vi này là trái quy định của pháp luật.
Ngày 7-1-2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam bà Châu Thị Thu Nga. Hiện nay vụ án vẫn được cơ quan điều tra làm rõ.
Tại tòa ngày 24-5, khi được hỏi về việc hợp tác với Công ty HAIC, bà Châu Thị Thu Nga cho biết mục đích của việc hợp tác chỉ là để hỗ trợ HAIC giải phóng mặt bằng.
Dự kiến phiên xét xử kéo dài trong 3 ngày.