Ngày 6/5, chị Hoàng Thị Hiệp (trú phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, chị cùng một số người tại TP. Vinh từng là nạn nhân bị Lê Hoàng Anh Tuấn (Lê Văn Tuấn) lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Năm 2017, chị Hiệp đã làm đơn gửi Công an tỉnh Nghệ An để tố cáo và nhờ vào cuộc điều tra làm rõ.
Trong đơn thư tố cáo của mình, chị Hiệp nêu, qua người bạn, chị đã quen với Lê Hoàng Anh Tuấn.
Đơn tố cáo của chị Hoàng Thị Hiệp gửi cơ quan chức năng điều tra Lê Hoàng Anh Tuấn về hành vi chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng.
Biết gia đình chị Hiệp làm doanh nghiệp cần dự án để làm nên Lê Hoàng Anh Tuấn đã tiếp cận chị và nhiều người khác với nội dung đầu tư xây dựng khách sạn tại Hà Tĩnh và nhiều dự án khác có nguồn vốn nước ngoài. Người này hứa sẽ cho chị Hiệp làm một số hạng mục dự án và yêu cầu chuyển tiền.
"Tuấn đưa ra bản vẽ thiết kế khách sạn. Tuấn nói là em đã bỏ ra một số chi phí đầu tư dự án này. Tuấn hứa cho tôi làm một số hạng mục dự án công trình này nên nói tôi chuyển một số tiền cho Tuấn.
Tuấn giới thiệu anh Nguyễn Duyên Ngọc là Phó Viện trưởng cơ quan của Tuấn và phụ trách mảng tài chính. Sau đó tôi chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Duyên Ngọc với tổng 3 lần là 450 triệu đồng", chị Hiệp trình bày.
Một số chứng từ chuyển tiền mà chị Hiệp đã chuyển đến số tài khoản Nguyễn Duyên Ngọc theo yêu cầu của Lê Hoàng Anh Tuấn.
Cụ thể, chị Hiệp đã 3 lần gửi tiền vào tài khoản của Nguyễn Duyên Ngọc STK:0451001348643 với số tiền 200 triệu đồng ngày 15/4/2015; 100 triệu đồng ngày 25/4/2015; 150 triệu đồng ngày 4/6/2015.
Sau này khi dự án không thực hiện, chị Hiệp hỏi Tuấn để lấy lại số tiền đã chuyển trên nhưng Tuấn không trả, buộc chị Hiệp phải làm đơn tố cáo sự việc lên cơ quan công an để nhờ điều tra làm rõ.
Chị Hiệp cũng cho biết, rất nhiều người dân khác đã bị mắc lừa Tuấn trong đó có cả bạn của chị với số tiền cả tỷ đồng. Tuy nhiên, một số người rơi vào tình trạng tiền thì đã đưa nhưng không có giấy tờ chứng minh nên đã không dám lên tiếng tố cáo Lê Hoàng Anh Tuấn.
Thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra chuyển đơn tố cáo về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
"Tôi đã gửi đơn lên cơ quan công an vào năm 2017 và kèm theo nhiều chứng từ chuyển tiền và một số chứng cứ khác. Công an tỉnh Nghệ An sau đó đã gửi thông báo cho tôi và thông báo chuyển đơn đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.
Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó thông báo đã chuyển đơn của tôi đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh để xem xét theo thẩm quyền", chị Hiệp nói.
Lê Hoàng Anh Tuấn xưng danh nhà báo quốc tế gây xôn xao dư luận.
Liên quan đến thông báo số 140/TB-PC44(Đ3) mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã gửi về cho chị Hiệp thông báo chuyển đơn đến Công an TP. Vinh, PV đã liên hệ qua điện thoại với Đại tá Nguyễn Đức Long - Trưởng phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.
Theo Đại tá Long, do thời gian đã xảy ra lâu nên ông không còn nhớ rõ vụ án. Tuy nhiên Đại tá Long khẳng định nếu có công văn do ông ký như người tố cáo cung cấp thì là đúng sự thật.
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Công an Nghệ An xác nhận công an đã nhận được đơn tố cáo của chị Hiệp và vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ. Cán bộ điều tra này cũng cho biết, công an đã nhiều lần triệu tập Lê Hoàng Anh Tuấn theo đơn tố cáo nhưng người này không đến.
Trước đó, vào tháng 2/2019, Lê Hoàng Anh Tuấn đã xưng danh là nhà báo quốc tế, Thạc sỹ Luật học, Tiến sỹ, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế để về tổ chức buổi gặp mặt tại trường THPT Nghi Lộc 3 với tư cách là cựu học sinh của trường.
Hình ảnh buổi gặp mặt này lan truyền trên các trang mạng gây xôn xao dư luận.
Trước đó năm 2015, Lê Hoàng Anh Tuấn chuyển hộ khẩu thường trú từ Nghệ An sang cư trú tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Người này sau đó tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Tĩnh nhưng không trúng cử.
Trước khi tự ứng cử Đại biểu Quốc Hội, Lê Hoàng Anh Tuấn tham gia nhiều chương trình từ thiện tại tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó có chương trình làm 50 nhà tình nghĩa trị giá 2,5 tỷ đồng cho 50 hộ gia đình khó khăn. Tuy nhiên sau đó chương trình này phải bỏ dở giữa chừng vì Lê Hoàng Anh Tuấn nghỉ việc tại tổ chức phi chính phủ hoạt động nhân đạo.
Tỉnh Hà Tĩnh sau đó phải trích quỹ hỗ trợ người nghèo để cấp bù cho người dân trong chương trình.