Người nhận tiền nhiều thứ 2 trong đoàn thanh tra SCB từ bà Trương Mỹ Lan khai gì?

Những người trong đoàn thanh tra được hối lộ từ vài nghìn đến vài triệu USD

Trong vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã mua chuộc cả đoàn thanh tra SCB để bưng bít những sai phạm tại ngân hàng này.

Người nhận hối lộ nhiều nhất là bà Đỗ Thị Nhàn - cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước (trưởng đoàn thanh tra). Bà Nhàn đã nhận số tiền đặc biệt lớn, lên đến 5,2 triệu USD (tương đương 118 tỷ đồng).

Đứng thứ 2 là bị can Nguyễn Văn Hưng - phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước. Ông Hưng đã nhiều lần nhận quà là tiền từ lãnh đạo SCB tổng cộng 390.000 USD (tương đương 8,7 tỉ đồng). Trong đó, riêng thời gian thực hiện thanh tra, ông Hưng nhận 310.000 USD.

Báo Tuổi trẻ dẫn kết luận điều tra nêu rõ, trong thời gian xây dựng, phê duyệt, triển khai kế hoạch tái cơ cấu SCB giai đoạn 2015-2019, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng triển khai 3 đoàn thanh tra.

Trong đó, đoàn thanh tra liên ngành năm 2017-2018 có phạm vi, nội dung thanh tra toàn diện SCB.

Kết quả thanh tra là cơ sở đánh giá đúng tình hình, thực trạng tín dụng, nợ xấu của nhà băng này cũng như tình trạng sở hữu cổ phần, kiểm soát điều hành ngân hàng của bà Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ đó là cơ sở để Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có các giải pháp, biện pháp xử lý phù hợp đối với Ngân hàng SCB.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan thời điểm bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Tuy nhiên quá trình thanh tra, các cá nhân là lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, trưởng đoàn, phó đoàn và các thành viên đã có nhiều sai phạm, vi phạm nghiêm trọng, nhận tiền, quà, lợi ích vật chất để bao che, bưng bít thực trạng của SCB, kết luận nêu.

Do bị "mua chuộc" nên đoàn thanh tra đã báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước nên cơ quan này không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm, C03 cáo buộc.

Người nhận hối lộ nhiều thứ 2 trong đoàn thanh tra khai gì tại cơ quan điều tra?

Theo kết luận điều tra, ngày 1/8/2017, ông Nguyễn Văn Hưng đã ra quyết định thành lập đoàn liên ngành thanh tra SCB.

Đoàn thanh tra này có 18 thành viên do nữ cục trưởng Đỗ Thị Nhàn làm trưởng đoàn, cùng 9 cán bộ thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, 2 cán bộ Kiểm toán Nhà nước, 4 cán bộ Thanh tra Chính phủ và 3 người của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Giữa tháng 8/2017, ông Hưng và đoàn liên ngành công bố quyết định thanh tra tại trụ sở chính Ngân hàng SCB.

Ông Nguyễn Văn Hưng (khi còn đương chức), trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc có nhiều sai phạm khi chỉ đạo bỏ ngoài, làm mờ sai phạm của SCB khi ngân hàng này bị thanh tra. Ảnh: TTXVN

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng khai, mình là người ra quyết định thanh tra tại SCB, đã trực tiếp ký và chỉ đạo với đoàn thanh tra năm 2017, 2018.

Bị can Hưng cũng cho rằng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình, ông đã tiếp nhận báo cáo từ đoàn thanh tra và bà Đỗ Thị Nhàn để dự thảo báo cáo trình lãnh đạo NHNN và báo cáo Chính phủ về kết quả thanh tra. Theo đó, kết quả thanh tra đã làm rõ thực trạng tài chính của SCB là rất xấu, đủ điều kiện để đưa vào diện kiểm soát đặc biệt; sai phạm, vi phạm ở hầu hết các dự án, không đủ điều kiện cơ cấu giữ nguyên nợ nhóm 1, bắt buộc phải chuyển nợ xấu, thoái lãi dự thu. Đặc biệt, các sai phạm đối với nhóm khách hàng tại cùng một địa chỉ là số 4 Nguyễn Thị Minh Khai rất nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Văn Hưng thừa nhận đã chỉ đạo báo cáo lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ nội dung thể hiện không trung thực, không đầy đủ về thực trạng tài chính của SCB.

Bị can Hưng cũng thừa nhận, không làm rõ nguồn tiền trả nợ đối với các khoản vay của 71 khách hàng có chung một địa chỉ như trên, những cũng không kiến nghị dừng giải ngân. Đồng thời, Hưng còn chỉ đạo bà Nhàn và tổ tổng hợp xây dựng hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra, trong đó có nội dung bỏ ngoài và không kiến nghị đối với các sai phạm của SCB.

Tại cơ quan điều tra, ông Hưng khai nhận làm như trên để tạo điều kiện cho SCB được tiếp tục thực hiện các phương án tái cơ cấu, dẫn đến NHNN, Chính phủ không đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm tại SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Bị can Nguyễn Văn Hưng còn thừa nhận, toàn bộ việc chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, báo cáo không trung thực, không đầy đủ so với kết quả thanh tra và các báo cáo lãnh đạo NHNN và Chính phủ do mình tự chỉ đạo bà Đỗ Thị Nhàn và tổ tổng hợp thực hiện, báo SGGP dẫn thông tin từ kết luận điều tra.

Trong khi đó, quá trình điều tra, bị can Đỗ Thị Nhàn khai nhận, toàn bộ việc chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, báo cáo không trung thực, không đầy đủ so với kết quả thanh tra tại các báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và các báo cáo lãnh đạo NHNN và Chính phủ đều do Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo.

Về số tiền nhận hối lộ, ông Hưng khai đã sử dụng vào các mục đích cá nhân. Bị can Nguyễn Văn Hưng bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ