ngoại tệ trái phép

Công an Hà Nội triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo ‘khủng’

Bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép mang tên Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss cùng nhiều website khác sao chép giao diện các sàn trên vừa bị Công an thành phố Hà Nội triệt phá.

Người phụ nữ mang trái phép 50.000 USD từ sòng bạc qua biên giới

Trong lúc dẫn xe máy qua Trạm kiểm soát Biên phòng Vĩnh Ngươn, Phương (33 tuổi, ngụ An Giang) bị phát hiện mang trái phép 50.000 USD.

Cá nhân mua bán ngoại tệ trái phép có thể chỉ bị phạt cảnh cáo

Dự thảo nghị định sửa đổi đã giảm đáng kể các mức phạt đối với hàng loạt các hành vi vi phạm về mua bán ngoại tệ, vàng miếng, thanh toán ngân hàng...

Vụ đổi 100 USD: Ông thợ điện nộp đơn xin miễn phạt 90 triệu đồng

Cho rằng số tiền phạt 90 triệu đồng do đổi 100 USD tại tiệm vàng là quá khả năng của gia đình, ông Nguyễn Cà Rê đã có đơn gởi ngành chức năng xem xét miễn giảm.

Phát hiện thủ đoạn chuyển lậu ngoại tệ qua nhập khống phần mềm

Cục Hải quan TP HCM vừa có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan đề nghị được hỗ trợ trong quá trình đấu tranh làm rõ hành vi buôn lậu mới bằng cách chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài qua hình thức nhập khống phần mềm đối với 34 doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu nghi vấn.

Bắt đối tượng người Trung Quốc vận chuyển gần 1 triệu USD qua biên giới

Cho 9.273 tờ USD, mệnh giá 100 USD/tờ vào trong ba lô; ông Lý Gia Kỳ (quốc tịch Trung Quốc) lén lút vận chuyển qua đường mòn Cốc Nam từ Trung Quốc vào Việt Nam. Trên đường vận chuyển tới tỉnh Quảng Ninh thì bị lực lượng chức năng Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.