Tối 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty TNHH TM &DVKT Nhật Cường) cùng 8 đồng phạm.
Cơ quan điều tra xác định, Bùi Quang Huy là chủ mưu, cầm đầu đã cùng một số đối tượng đã buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.
Khám xét 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường, công an thu giữ hàng nghìn điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại và nhiều tài liệu liên quan.
Việc khởi tố Bùi Quang Huy và đồng phạm về tội Buôn lậu, quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật này.
Trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Hà Nội) cho rằng, 2 tội danh mà ông chủ Nhật Cường Mobile và đồng phạm bị khởi tố đều thuộc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Theo luật sư Cường, khoản 4 Điều 188 quy định người phạm tội buôn lậu hàng hóa có vật phạm pháp trị giá trên 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo khoản 5 của điều luật này.
Bên cạnh đó, luật sư Cường nêu rõ, quy định mới của Bộ Luật Hình sự 2015 có thể xem xét xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại.
Trong trường hợp pháp nhân thương mại Nhật Cường Mobile xác định có tội cùng với các cá nhân nêu trên hình phạt sẽ được áp dụng theo điểm d, Khoản 6, Điều 188 Bộ Luật Hình sự với mức phạt tiền từ 7 - 15 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm.
Cơ quan công an tiến hành khám tại trụ sở Nhật Cường Mobile.
Luật sư nhận định, nếu bị xử lý hình sự và bị quản lý chặt chẽ về việc mua bán, xuất nhập khẩu, việc kinh doanh của doanh nghiệp này trong tương lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khó mà có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác như thời gian vừa qua.
Vị luật sư cho hay, thông thường, khi cá nhân, doanh nghiệp bị khởi tố về tội buôn lậu thì sẽ bị xem xét về hành vi trốn thuế, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (những tội danh này thường có liên quan đến nhau và đối tượng thường vi phạm một lúc nhiều tội danh về quản lý kinh tế..).
"Hiện nay cơ quan điều tra đã khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Nếu bị truy tố theo khoản 3 của tội danh này, hình phạt mà các bị can phải đối mặt có thể lên tới 20 năm tù", luật sư Cường chỉ rõ.
Luật sư Đặng Văn Cường nói thêm, theo quy định của pháp luật, trong trường hợp bị kết tội về nhiều tội danh mà trong các tội danh chỉ áp dụng mức hình phạt tù có thời hạn thì tổng hợp mức hình phạt của nhiều tội danh không quá 30 năm tù.
"Với 2 tội danh vừa khởi tố với ông chủ Nhật Cường Mobile và các bị can đều có mức hình phạt cao nhất 20 năm tù.
Bởi vậy, nếu bị kết tội về cả 2 tội danh, tổng hợp hình phạt đối với một người sẽ không quá 30 năm tù", luật sư Cường nói thêm.
Đồng quan điểm trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Hà Nội) cho hay, sau khi bị khởi tố về 2 tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông chủ Nhật Cường Mobile cùng đồng phạm có thể đối diện mức án cao nhất 30 năm tù.