mua bán ngoại tệ

Người phụ nữ thất nghiệp, chỉ nằm ở nhà cả ngày nhưng giao dịch 1.400 tỷ đồng trong 6 tháng: Cảnh sát “hoa mắt” trước 1 cảnh tượng khi ập vào nhà điều tra

Nhận tin báo của ngân hàng về một tài khoản có giao dịch bất thường, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành điều tra, phát hiện sự thật đằng sau.

Công nhân xí nghiệp may có hơn 350 tỷ đồng trong tài khoản bị cảnh sát điều tra, lộ ra đường dây giao dịch phi pháp 1.000 tỷ đồng hoạt động xuyên biên giới

Người đàn ông làm việc ở xí nghiệp may, không kinh doanh buôn bán, càng không phải là con nhà giàu nhưng lại sở hữu số tiền khổng lồ bất ngờ bị cảnh sát điều tra.

Cảnh sát điều tra nam nhân viên nghèo có hơn 352 tỷ đồng trong tài khoản, phát hiện đường dây tội phạm xuyên biên giới liên quan đến số tiền 102.000 tỷ đồng

Từ một tài khoản ngân hàng chứa số tiền khủng, cảnh sát Trung Quốc đã điều tra và triệt phá thành công đường 1 dây tội phạm nguy hiểm.

Cá nhân mua bán ngoại tệ trái phép có thể chỉ bị phạt cảnh cáo

Dự thảo nghị định sửa đổi đã giảm đáng kể các mức phạt đối với hàng loạt các hành vi vi phạm về mua bán ngoại tệ, vàng miếng, thanh toán ngân hàng...

ĐBQH nói gì về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng?

"Người dân vi phạm quy định pháp luật phải xử lý còn hình thức, cách thức như thế nào để kết hợp giữa tính giáo dục và tính nghiêm minh thì cần cân nhắc", ông Kiên nói.