Trong thông báo phát đi mới đây, ngân hàng OCB cho biết, nhà băng này sẽ tạm ngưng giao dịch đối với khách hàng hết hạn giấy tờ tùy thân hoặc chưa đăng ký sinh trắc học khuôn mặt trước ngày 01/01/2025.
Theo ngân hàng OCB, căn cứ vào quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 01/01/2025 tạm ngưng giao dịch đối với Khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hiệu lực hoặc chưa đối chiếu dữ liệu sinh trắc học. Để không bị gián đoạn giao dịch, OCB đề nghị khách hàng cần hoàn tất đăng ký sinh trắc học khuôn mặt và cập nhật giấy tờ tùy thân mới.
Trước đó, TPBank cũng thông báo đến các khách hàng đã sử dụng CMND còn thời hạn cần tiến hành thay thế bằng Giấy tờ tùy thân mới theo quy định của pháp luật hiện hành và bổ sung trước ngày 01/01/2025. Trong thời gian cập nhật, nếu giấy tờ tùy thân của quý khách hàng đã thay đổi nhưng khách hàng không cập nhật hoặc đã có sự thay đổi nhưng giấy tờ tùy thân mới không được bổ sung cho TPBank, TPBank được quyền từ chối giao dịch với khách hàng.
Ngoài ra, TPBank cũng thông báo, trường hợp thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương mà khách hàng đã cung cấp cho ngân hàng khi mở tài khoản đã thay đổi hoặc đã hết hiệu lực, đề nghị khách hàng cập nhật giấy tờ tùy thân mới cho TPBank.
Trước đó tại một hội thảo diễn ra ở Hà Nội, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các lãnh đạo ngân hàng có mặt đẩy nhanh việc cập nhật dữ liệu thông tin trên các tài khoản ngân hàng. Ông Dũng nhấn mạnh: "Ngành ngân hàng lấy đích ngày 1/12025 đảm bảo dữ liệu tài khoản của ngân hàng phải là dữ liệu sống. Dữ liệu này đối chiếu đầy đủ với căn cước công dân gắn chip. Điều này giúp chúng ta loại trừ, giảm thiểu việc cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng góp phần ngăn chặn hành vi lừa đảo".
Trong khi đó, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết thêm: "Từ ngày 1/1/2025, tất cả những tài khoản mà chưa được ngân hàng, chưa được các trung gian thanh toán thu thập thông tin sinh trắc học để kiểm tra đảm bảo chính chủ thì những khách hàng này sẽ chỉ được cung cấp dịch vụ tại quầy".
