Trước đó, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị T trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Phùng Hà Trang (1985), trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận đơn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Theo kết quả điều tra, từ ngày 01/7/2023 đến ngày 17/8/2023, do cần tiền để trả nợ cho một số cá nhân nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên hội sở của một ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.
Theo đó, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hằng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T chọn lệnh, chuyển tiền và Trang cam kết sẽ chuyển trả lại tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau; Trang đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường, để chị T tin tưởng, nhưng thực tế Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh mua USD và giao cho chị T. Sau đó, Trang yêu cầu chị T chuyển tiền mua USD tương đương 100.000 USD – 160.000 USD/ngày và giữ lại nếu không Trang sẽ bị Công ty phạt nhằm chiếm đoạt tiền trả nợ. Tin tưởng thông tin Trang đưa ra chị T nhiều lần chuyển tiền và bị Trang chiếm đoạt trên 4,5 tỷ đồng.
Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra và thông báo người nào là nạn nhân của Trang thì liên hệ cơ quan công an để được giải quyết.
