Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 6-2016, Phương và đồng phạm ra mắt website nêu trên, kêu gọi mọi người nộp tiền để công ty mở rộng kinh doanh. Phương “nhử” mọi người: Chỉ cần bỏ ra hơn 10 triệu đồng để mua một mã ID, sau ba tháng, người nộp tiền sẽ nhận tổng cộng gần 40 triệu đồng (130%/tháng).
Nếu nhà đầu tư giới thiệu người khác tham gia sẽ nhận hoa hồng…
Với miếng mồi lãi suất khủng này, trong vòng ba tháng, Phương và đồng phạm đã huy động hàng trăm tỉ đồng (thống kê ban đầu khoảng 140 tỉ đồng) của hàng trăm người ở Đồng Nai và các tỉnh, thành.
Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên liên hệ Cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai, địa chỉ 1034 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa hoặc liên lạc theo số điện thoại 0913.751.036 gặp điều tra viên Võ Thanh Hải để làm rõ.