Ngày 5/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công ổ nhóm dùng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Ân, Đỗ Văn Điệp, Nguyễn Sỹ Lành, Đinh Văn Hà, Đinh Công Cường (đều trú tại thị trấn Nam Phước và xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).
Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo nhiều người
Trước đó, khoảng tháng 7/2019, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội nhận được tin trình báo của người dân về việc bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng.
Các nạn nhân đều phản ánh việc bị một số đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại thông báo họ đã may mắn trúng thưởng các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng của ngân hàng, hoặc đang có khoản tiền mới chuyển nhưng do lỗi nên đang bị treo hệ thống.
Để được hỗ trợ xác minh thông tin và xử lý, khách hàng cần phải truy cập vào website của ngân hàng để cung cấp số chứng minh nhân dân, thông tin tài khoản…
Thực chất, website mà các đối tượng hướng dẫn chủ tài khoản truy cập đều là giả mạo nhằm thu thập thông tin tài khoản cá nhân.
Sau khi có thông tin tài khoản, mật khẩu truy cập các đối tượng sẽ truy cập vào website ngân hàng (trang chính thống) để chiếm đoạt quyền quản trị; khi hệ thống ngân hàng gửi tin nhắn mã OTP về số điện thoại của các nạn nhân, trang website giả mạo hoặc các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP; nếu nạn nhân thiếu cảnh giác gửi mã OTP, các đối tượng sẽ đổi mật khẩu để chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng và chuyển đến các tài khoản ngân hàng (của cá nhân kinh doanh thẻ cào, tiền ảo, tiền game…) để rút tiền hoặc nạp tiền vào tài khoản ví điện tử như MoMo, VTCPay…
Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng zalo, facebook để rao bán tiền giả, bán xe nhập lậu và đề nghị người mua đặt cọc và chiếm đoạt tiền.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Với thủ đoạn lừa đọc mã OTP, giả mạo nhân viên ngân hàng để rút tiền từ tài khoản ngân hàng: Đỗ Văn Điệp đã chiếm đoạt 140 triệu đồng của chị N (Hoàng Mai, Hà Nội), chiếm đoạt 60 triệu đồng; chị M (Đông Dư, Gia Lâm) bằng cách chuyển tiền tới tài khoản của Đinh Công Cường và thuê Cường rút tiền để hưởng lợi 20% số tiền lừa đảo.
Đối với Nguyễn Văn Ân chiếm đoạt 20 triệu đồng của chị L (Trực Ninh, Nam Định và chiếm đoạt 20 triệu đồng của chị M. (Nam Trực, Nam Định), ngoài ra Ân còn chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại khác.
Trong đó, riêng về đối tượng Đinh Văn Hà; đầu năm 2019, tên này tạo lập tài khoản Facebook “Hùng Hải Hưng”, đăng bài rao bán tiền giả để chiếm đoạt tài sản của những người đặt cọc mã thẻ điện thoại giá trị từ 500.000 - 1.000.000 đồng/vụ.
Bằng phương thức này, Hà đã gây ra 40 vụ việc, chiếm đoạt được 40 triệu đồng. Đến tháng 6/2019, Hà thay đổi phương thức rao bán xe moto nhập lậu qua Facebook “Hùng Hải Hưng” để chiếm đoạt tiền đặt cọc chuyển khoản mua xe của người có nhu cầu.
Từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt, Hà đã thực hiện trót lọt 4 vụ việc, chiếm đoạt được số tiền 70 triệu đồng vào tài khoản mang tên “Võ Minh Phụng”…
Theo Trung tá Lê Minh Hải, nếu người dân rơi vào các trường hợp trên phải bình tĩnh, thông báo ngay cho người thân và Cơ quan Công an gần nhất. Tuyệt đối không cung cấp cho các đối tượng thông tin về tài sản cá nhân, tiền mặt hiện có, tài khoản Ngân hàng.
Ngoài ra, trong các trường hợp cần thiết, nếu người dân rơi vào các hoàn cảnh trên thì bình tĩnh, chủ động ghi lại các thông tin về đối tượng, hoặc do đối tượng cung cấp như số điện thoại gọi đến, thông tin tài khoản Ngân hàng của đối tượng,…để cung cấp cho Cơ quan Công an tổ chức xác minh.
Cùng với đó, người dân nên cảnh giác khi kết bạn với những người lạ trên các mạng xã hội, với những trang web giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế, trang web Ngân hàng,..
Không cung cấp mã OTP do Ngân hàng gửi cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên Ngân hàng. Không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản Ngân hàng của mình cho người khác.
Nếu nghi ngờ cần liên hệ ngay với số điện thoại hotline của các ngân hàng để kiểm tra thông tin và báo Công an nơi gần nhất khi có dấu hiệu nghi vấn hoặc liên hệ với trang facebook CATP Hà Nội, tổng đài 113 để được tư vấn, hỗ trợ./.