Từ dấu hiệu thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia
Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hà Đông, Hà Nội phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1996; trú tại phường Văn Quán, Hà Đông) có nhiều biểu hiện nghi vấn trong thời gian dài.
Đi sâu xác minh, trinh sát xác định Cường có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993; trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông), là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam với vỏ bọc doanh nhân thành đạt.
Nhận thấy Tùng có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng, có yếu tố nước ngoài, công an xác định phải nhanh chóng, triệt để đấu tranh bằng được ổ nhóm này, để vừa làm rõ hành vi tội phạm, vừa ngăn chặn chúng có cơ hội tẩu tán, phi tang tài liệu, chứng cứ.
Nguyễn Đức Tùng - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an
Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS nắm được thông tin đối tượng Tùng thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao và phòng 2705 chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong.
Ngày 19/12, Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng CSHS chủ trì, tổ chức bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ trên; kết quả phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án thu giữ tang vật 1 ô tô Mercedes E300; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng, Bùi Mạnh Cường, Lương Khánh Toàn, Phạm Đỗ Quang, Vương Thanh Bình, Mai Thanh Nam, Trần Anh Luân, Dương Minh Phú, Vũ Bá Minh, Lương Vũ Hoàng, Giang Sơn Tùng, Nguyễn Minh Đức, Đào Mỹ Trung, Lê Minh Đức về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS; tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan.
Lời khai của "ông trùm"
Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Tùng khai do nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Telegram, Xalo có thể… dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn nên nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo.
Để thực hiện tội phạm, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt “tổng hành dinh”. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 – 3 tháng.
Các đối tượng được thuê để thực hiện hành vi lừa đảo đều rất trẻ. Ảnh: Bộ Công an
Từ tháng 11/2023,” ông trùm” thuê phòng 2705 chung cư King Place cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm và 3 - 5 thành viên.
Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu - 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/ tháng; và Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi: mua hàng nghìn tài khoản Facebook “ảo” trên mạng xã hội giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé).
Tang vật vụ án. Ảnh: Bộ Công an
Để tạo lòng tin cho “con mồi”, sẽ có các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Sau đó, đối tượng “chim mồi” tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn, đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng chặn Facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc.
Số tiền chiếm đoạt được, Tùng chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.
Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng.