Ngày 24/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai, tạm trú Q.Bình Thạnh, là chủ tịch Công ty CP địa ốc Alibaba) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố ông Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, là em ruột ông Luyện, Giám đốc công ty địa ốc Alibaba) cũng về hành vi trên.
Sau nhiều ngày bị tạm giữ, ông Nguyễn Thái Luyện, CEO địa ốc Alibaba bị khởi tố
 Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam em ruột ông Luyện là Nguyễn Thái Lĩnh - Giám đốc công ty địa ốc Alibaba |
Hiện Công an cũng đang triệu tập vợ và người em trai khác của ông Luyện cùng gần 20 giám đốc các công ty con để phục vụ quá trình mở rộng điều tra.
Đến nay, cơ quan CSĐT đủ cơ sở xác định, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT công ty CP địa ốc Alibaba, là chủ mưu vụ án lừa đảo xảy ra tại công ty này và các công ty liên quan.
Ông Luyện và 1 số người đã tổ chức ra “tập đoàn địa ốc Alibaba” kinh doanh bất động sản theo hình thức đa cấp, mua đất nông nghiệp rồi tự vẽ ra các dự án “ma” nhằm lừa đảo khách hàng hám lợi đóng tiền vào.
Tính đến cuối tháng 6/2019, anh em Nguyễn Thái Luyện - Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã lừa 6.700 khách hàng để chiếm đoạt số tiền 2.500 tỷ đồng.
Hiện Bộ Công an đang đang phối hợp cùng Công an TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận mở rộng điều tra vụ án.