Ngày 28/1, Cơ quan CSĐT CATP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đồng Duy Khải (SN 1994, trú tại tổ 53 khu 5A, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2018, Khải thuê địa điểm để kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại tổ 19, khu 3, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả và nhờ Vũ Quang Tuấn (SN 1994, trú tại trú tại tổ 97, khu 9B, phường Cửa Ông) đứng tên đăng ký kinh doanh.
Sau đó, Khải dùng 900 triệu đồng do Tiết Quang Trọng (SN 1979, hiện đang cư trú tại Canada) cấp để cho 42 người vay tiền dưới các hình thức cầm đồ, vay tín chấp, vay trả góp với mức lãi suất từ 180% /năm và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Để hỗ trợ cho việc kinh doanh, Khải đã thuê Nguyễn Công Đức (SN 1998), Nguyễn Văn Cường (SN 2000, trú tại tổ 4 khu 1, phường Cửa Ông) và 1 đối tượng tên Tuấn (đang xác minh) có nhiệm vụ đi thu tiền lãi của khách cho Khải.
Nếu khách vay nợ chậm trả tiền, bọn chúng sẵn sàng đe dọa, uy hiếp tinh thần, bắt trả tiền bằng mọi giá.
Quá trình điều tra, lúc 13h30 ngày 15/1, CATP Cẩm Phả kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Hoàng Hưng (tổ 19, khu 3, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) do Khải quản lý đã phát hiện đối tượng này có hành vi cho vay nặng lãi.
Cửa hàng cầm đồ của Khải (Ảnh: CAQN)
Trước đó, ngày 7/1, Đội Cảnh sát hình sự CATP Cẩm Phả đã kiểm tra, phát hiện cơ sở cầm đồ Bảo Trang (tổ 4 khu 5, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) do Nguyễn Ngọc Hà (SN 1988, trú tại tổ 6 khu Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), Nguyễn Vũ Huy (SN 1994, trú tại tổ 54 khu Bạch Đằng, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) và Đàm Văn Bình (SN 1991, trú tại tổ 3 khu 8B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) có hoạt động cho vay nặng lãi.
Qua đấu tranh, 3 đối tượng khai nhận, tháng 11/2017, Huy thuê địa điểm trên sau đó Hà giao 350 triệu đồng cho Huy và Bình sử dụng cho vay nặng lãi dưới 2 hình thức là cho vay “lãi nằm” và “bát họ” với mức lãi từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng (tức từ 180%/năm trở lên).
CATP Cẩm Phả đã làm rõ từ khi hoạt động đến nay các đối tượng trên đã cho 118 người vay 298 lượt, trong đó có rất nhiều công nhân của Công ty than Quang Hanh, sống tại khu tập đối diện với hiệu cầm đồ trên, thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, CQĐT đã thu giữ 3 sổ tay ghi chép , 1 điện thoại di động, 1 bộ máy tính, hợp đồng thuê nhà, giấy đăng ký kinh doanh, giấy mượn tiền viết dưới hình thức vay tiền xin việc cùng số tiền 330 triệu đồng.
Theo cơ quan công an, sau khi cho vay với lãi suất rất cao, nếu người vay không trả đúng hẹn sẽ bị các đối tượng tổ chức ném chất bẩn vào nhà, đe dọa, xâm hại sức khỏe, thậm chí chiếm đoạt tài sản.
Hiện, Cơ quan CSĐT CATP Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.