Quá trình điều tra xác định, Dương Thế Trọng được giao phụ trách hồ sơ vay vốn, lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đối tượng này đã lập khống các giấy tờ trong hồ sơ như: Hợp đồng tín dụng không đúng mục đích vay, chứng từ, nâng số tiền vay vốn trong hồ sơ, lừa dối để khách hàng ký vào ủy nhiệm chi hoặc giấy rút tiền mặt...
Cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp tố tụng đối với Dương Thế Trọng (bìa phải) .Ảnh: HP
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023 Trọng đã có hành vi vi phạm đối với 63 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng của khách hàng. Hiện, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án .