Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Đến nay đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại 3.605.520.320.958 đồng. Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, ngày 24/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can, cụ thể như sau:
1. Khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can, gồm:
- Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB;
- Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB;
- Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch;
- Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch;
- Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TPHCM;
- Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TPHCM;
- Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TPHCM;
- Nguyễn Văn Bảo Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TPHCM;
- Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TPHCM;
- Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TPHCM.
Về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.
2. Khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.
Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.