Ngày 29/3, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Hùng Nam và ông Trần Thanh Tú - 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam cùng 19 bị can khác liên quan đến tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Trong số 21 bị can có 1 đối tượng bị khởi tố, tạm giam về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; 04 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; 16 đối tượng về hành vi "Đánh bạc".
Bộ Công an đã công khai danh tính của 21 bị can. Cụ thể, bị can bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" gồm: Trần Anh Linh (Sinh năm 1976; thường trú: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).
Các bị can bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Nguyễn Thị Thu Kiều (Sinh năm 1994; thường trú: quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh); Trần Thanh Thuỷ (Sinh năm 1996, thường trú: huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai); Phan Thị Huỳnh Như (Sinh năm 1999, thường trú: huyện Châu Phú, An Giang); Trần Thị Ngọc Minh (Sinh năm 1998, thường trú huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).
Các bị can bị khởi tố về tội "Đánh bạc" gồm: Nguyễn Hồng Thái (Sinh năm 1973, thường trú: Q. Ba Đình, TP Hà Nội); Trần Thanh Tú (Sinh năm 1969, thường trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Ngô Hữu Tiệp (Sinh năm 1983, thường trú Q. Tây Hồ, TP Hà Nội); Nguyễn Tuấn Việt (Sinh năm 1979, thường trú Q. Đống Đa, TP. Hà Nội); Diều Chí Hảo (Sinh năm 1975, thường trú Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).
Nguyễn Công Đức (Sinh năm 1987, thường trú: quận Thanh Xuân, TP Hà Nội); Trần Quyết Thắng (Sinh năm 1972, thường trú: quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Lê Tuấn Việt (Sinh năm 1970, thường trú quận Đống Đa, TP Hà Nội); Đặng Đình Hậu (Sinh năm 1973, thường trú: quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Nguyễn Mộng Liêm (Sinh năm 1980, nơi thường trú: Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Lê Hồng Nhân (Sinh năm 1988, thường trú: quận Hà Đông, TP Hà Nội); Nguyễn Nhật Trường (Sinh năm 1983, Nơi thường trú: quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Nguyễn Hữu Huân (Sinh năm 1984, thường trú: TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Lê Hùng Nam (Sinh năm 1974, Nơi thường trú: quận Long Biên, TP Hà Nội); Võ Ngọc Hường (Sinh năm 1973, Nơi thường trú: quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng); Thái Tấn Dũng (Sinh năm 1968, thường trú: Quận 3, TP Hồ Chí Minh).
Trước đó, ngày 20/3/2023, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra Phòng 550 khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, phát hiện bắt quả tang 21 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Poker.
Số phỉnh thu tại hiện trường quy đổi thành tiền có giá trị tương đương 4,6 tỷ đồng.
Đây là nhóm 21 golfer, doanh nhân đánh poker bị bắt quả tang tại Vĩnh Phúc. Nhóm này quy tụ để tham gia giải golf VGA Union Cup 2023, do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức.