Ảnh minh họa: AFP
Công ty luật Aleman, Cordero, Galindo & Lee hay còn gọi là Alcogal đã liên quan đến việc thành lập các công ty ma để chuyển tiền cho một số nhà lãnh đạo và nhân vật của công chúng. Công ty này từng làm việc với một số nhân vật trong một vài bê bối tài chính tai tiếng trong thập kỷ trước, trong đó có vụ tham nhũng quy mô lớn ở Mỹ Latin liên quan đến công ty xây dựng Brazil Odebrecht và vụ tham nhũng bóng đá Fifagate, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay.
Trong báo cáo này, theo ICIJ thống kê, 14.000 thực thể nước ngoài ở Belize, Quần đảo Virgin thuộc Anh và Panama đã được thành lập với sự hỗ trợ của Alcogal trong nỗ lực nhằm che giấu của cải cho khoảng 15.000 khách hàng trước sự kiểm tra công khai từ năm 1996.
Đáng chú ý hơn, công ty luật này có liên quan đến gần 2 triệu trong số 11,9 triệu tài liệu bị rò rỉ trong Hồ sơ Pandora, được tập hợp bởi khoảng 600 nhà báo.
Theo ICIJ, Alcogol đóng vai trò "hàng đầu trong đường dây trốn thuế và che giấu tài sản".
"Trong 3 thập kỷ qua, Alcogal đã trở thành cục nam châm thu hút giới giàu có và quyền lực từ Mỹ Latin và những nơi khác nhằm che giấu tài sản ở nước ngoài".
Báo cáo của ICIJ về công ty này cũng nhận định: "Các công ty giống như Alcogal đã đã thúc đẩy nền kinh tế ngầm, giúp các khách hàng giàu có tìm nơi giấu tiền, tránh sự soi xét của những người truy thu thuế và các nhà điều tra tội phạm. Trong khi đó, những người bình thường phải trả giá", báo cáo của ICIJ cho hay.
ICIJ cáo buộc Alcogal từng thành lập hơn 200 công ty ma cho ngân hàng Banca Privada d'Andorra, với một số công ty sau đó được sử dụng để che giấu các hành vi tham nhũng tại Venezuela. Mỹ đã đưa ngân hàng này vào danh sách đen do những lo ngại về tình trạng rửa tiền trong khi Alcogal sau đó đã tự cắt đứt liên hệ với ngân hàng này.
Công ty này đã bác bỏ những cáo buộc về các thỏa thuận ngầm được đưa ra trong thông báo trên, đồng thời cho biết đang cân nhắc đến những hành động pháp lý để bảo vệ danh tiếng "trong một động thái mạnh mẽ khi cần thiết".
"Alcogal bác bỏ những nhận định không chính xác và sai lầm trong hồ sơ này", công ty trên lên tiếng, đồng thời đề nghị làm việc với các nhà chức trách để điều tra về những hành vi trái quy định./.