Như đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy” ra tại Cty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Unimex Hà Nội) và Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Artex Hà Nội).
Các bị can trong vụ gồm Phạm Văn Thắng - nguyên GĐ Artex Hà Nội; Trần Thị Lan Hương - nguyên Kế toán trưởng Artex Hà Nội; Nguyễn Văn Quân - nguyên Trưởng phòng kinh doanh Artex Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Uyên - GĐ Cty CP thương mại dịch vụ sản xuất An Ninh; Nguyễn Đắc Phước - GĐ Cty TNHH thương mại Đắc Nguyên; Trần Quốc Hùng - nguyên Tổng GĐ Cty Unimex Hà Nội; Đặng Thị Minh Chi - nguyên Phó Tổng GĐ Unimex Hà Nội; Nguyễn Thị Phương Liên - nguyên Kế toán trưởng Unimex Hà Nội.
Theo ghi nhận, tháng 11/2019, TAND TP Hà Nội từng phạt bị can Phạm Văn Thắng 11 năm tù và Trần Thị Lan Hương án 8 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ông Phạm Văn Thắng- GĐ Artex đã nhận án tù năm 2019 và tiếp tục bị khởi tố trong vụ án mới.
Trong vụ án này, cơ quan truy tố xác định Artex Hà Nội là đơn vị hạch toán phụ thuộc Unimex, có 100% vốn Nhà nước. Năm 2010, Artex lập tổ thu mua sắn lát và tinh bột sắn.
Năm 2011, Artex vay tiền ngân hàng để mua sắn và Giám đốc Phạm Văn Thắng biết tiền này được chuyển vào tài khoản của Tổ trưởng tổ thu mua. Ông Thắng chỉ đạo vị Tổ trưởng phải liên hệ Kế toán Trần Thị Lan Hương để chuyển về cho Artex 11,4 tỷ đồng rồi chi tiêu sai quy định số tiền này.
Cụ thể, bà Hương hợp thức các giấy tờ, sổ sách để chi 4 tỷ đồng tiền môi giới trái quy định cho Giám đốc của Cty TNHH thiết bị khoa học Hải Ly. Lý do, vị này đã môi giới, giúp Artex bán được thiết bị cho Đại học Y dược TP.HCM và Học viện Quân y.
Ngoài ra, từ trước năm 2011, Artex Hà Nội đã cho Cty TNHH thương mại Đắc Nguyên vay tiền nhập giấy in về bán, với tổng số nợ hơn 57,6 tỷ đồng. Tuy vậy, Phạm Văn Thắng và Trần Thị Lan Hương vẫn lấy nguồn tiền mua sắn, cho Đắc Nguyên vay 4 tỷ đồng với lãi suất 6%/tháng để Đắc Nguyên trả nợ lại Artex.
Đáng chú ý, ông Thắng còn chỉ đạo bà Hương chi 3,4 tỷ đồng cho mục đích đối ngoại vào các dịp lễ, Tết. Ông Thắng khai, vào những dịp này, bà Hương sẽ lập danh sách những cá nhân tại các cơ quan Nhà nước, ngân hàng để Artex tặng “quà”. Tuy nhiên, khi CQĐT làm việc, những cá nhân này khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bà Hương.