Theo tài liệu điều tra, Đại lý Honda ô tô Thái Nguyên (Đại lý) thuộc sự quản lý, điều hành của Công ty Cổ phần ô tô Vinamotor (Công ty Vinamotor), địa chỉ trên địa bàn TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tháng 7/2019, Công ty Vinamotor ký hợp lao động với Đỗ Anh Phong (SN 1980), trú tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nơi ở: Tổ 4, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.
Cuối tháng 6/2020, Phong được bổ nhiệm Giám đốc Đại lý Honda ô tô Thái Nguyên, có quyền điều hành mọi hoạt động hàng ngày của đại lý, thực hiện việc đặt xe theo quy định; dưới quyền Phong là các nhân viên tư vấn bán hàng, trực tiếp tiếp xúc, giao dịch với khách hàng.
Theo quy trình làm việc và nhiệm vụ báo cáo do Công ty Vinamotor quy định, khách hàng nộp tiền mặt đều phải nộp tại phòng quỹ của Công ty. Trong trường hợp khách hàng chuyển khoản thì đều phải chuyển khoản tiền cọc, tiền thanh toán vào tài khoản của Công ty theo số tài khoản ghi trên hợp đồng.
Căn cứ quy định trên thì nhân viên bán hàng, Giám đốc đại lý không được quyền thu, nhận, giữ các khoản tiền đặt cọc, thanh toán mua xe... của khách hàng.
Đối tượng Đỗ Anh Phong.
Tuy nhiên, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2021, do không kiểm soát được việc chi tiêu cá nhân và bị thua lô, đề, dẫn đến nợ nần không có khả năng thanh toán, lợi dụng chức vụ được giao là Giám đốc đại lý, Đỗ Anh Phong đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền đặt cọc, tiền thanh toán mua xe của các khách hàng để lấy tiền trả nợ và tiếp tục chơi lô, đề.
Đầu tháng 5/2021, anh N.A.T, trú TP Thái Nguyên đến đại lý đặt mua xe ô tô Honda City RS màu trắng giúp người nhà với tổng chi phí trọn gói 667 triệu đồng. Sau khi đặt cọc 20 triệu đồng với nhân viên đại lý ngày 5/5 (sau đó nhân viên chuyển khoản cho Phong), ngày 24/6, anh T. được gọi mời đến xem xe và đề nghị làm việc trực tiếp với Đỗ Anh Phong.
Ngày hôm sau gặp Phong tại phòng riêng, anh T. được yêu cầu thanh toán tiền mua xe để làm các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, giao xe theo quy định và đã chuyển khoản 647 triệu đồng vào số tài khoản của Phong. Thế nhưng, xe của người nhà vẫn mãi không thấy đâu...
Thông qua giới thiệu, Phong biết anh L.V.T, trú tỉnh Cao Bằng có nhu cầu mua xe ô tô Honda CRV nên đã chủ động sử dụng số điện thoại hotline của đại lý giới thiệu, lấy tư cách là Giám đốc đại lý để liên lạc trao đổi với anh L.V.T về việc mua bán xe.
Do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Phong nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin yêu cầu anh L.V.T chuyển tiền để làm thủ tục đặt cọc, thanh toán tiền xe và gửi số tài khoản của mình để người mua xe chuyển tiền vào.
Tin tưởng Giám đốc đại lý, ngày 26/5, anh L.V.T đã chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản của Phong để đặt cọc xe. Tiếp đó, từ ngày mùng 7 đến 14/6, nạn nhân đã chuyển khoản cho Phong thêm số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng Phong sử dụng để chi tiêu cá nhân (chuyển khoản vào Công ty để thanh toán tiền xe cho các khách hàng khác mà Phong đã nhận và sử dụng trái phép trước đó), chứ không hề chuyển số tiền để làm thủ tục đặt cọc, thanh toán tiền xe cho anh L.V.T như đã cam kết, hứa hẹn.
Nội dung tin nhắn Phong hứa hẹn với khách hàng về việc mua bán xe ô tô.
Cũng vào dịp giữa tháng 5/2021, do cần tiền để chi tiêu sử dụng cá nhân, với tư cách là Giám đốc đại lý, Phong đã liên hệ trực tiếp với khách hàng H.N.T, trú tỉnh Thái Nguyên, lợi dụng sự tin tưởng yêu cầu khách hàng chuyển tiền mua xe và làm thủ tục đăng ký vào tài khoản cá nhân của Phong để chiếm đoạt. Tin theo lời Phong, ông H.N.T đã chuyển tổng cộng 631 triệu đồng theo nhiều đợt.
Ngày 2/6, Phong chỉ đạo nhân viên bán hàng lập hợp đồng mua bán xe ô tô của Công ty với ông H.N.T và ngày 11/6 tự động chuyển khoản 69 triệu đồng từ tài khoản mình vào tài khoản Công ty để đặt cọc mua xe cho ông H.N.T. Đối với số tiền còn lại 562 triệu đồng Phong chiếm đoạt, không nộp vào Công ty để thanh toán tiền xe cũng như làm các thủ tục đăng ký, đăng kiểm như đã cam kết, hứa hẹn. Do đó, dù tiền đã nộp đủ từ lâu nhưng khách hàng vẫn không nhận được xe.
Cũng với những thủ đoạn như trên, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2021, Đỗ Anh Phong đã chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền mua xe của 7 khách hàng khác. Tổng số tiền chiếm đoạt của 10 nạn nhân là gần 2,7 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của khách hàng, Phong cố ý cung cấp tài khoản cá nhân để khách hàng mua xe nhầm tưởng là tài khoản của đại lý và đưa ra các thông tin giả mạo về lịch phân bổ xe, việc đặt xe cho khách để khách hàng tin tưởng chuyển tiền.
Đồng thời, lợi dụng chức vụ Giám đốc đại lý, Phong đưa ra các thông tin giả mạo về việc đặt xe cho khách, từ đó yêu cầu nhân viên tư vấn bán hàng chuyển tiền đặt cọc của khách cho Phong (tức là vừa lừa khách hàng, vừa lừa nhân viên tư vấn bán hàng của công ty). Đối với số tiền đã chiếm đoạt được của khách hàng, Phong đã sử dụng trả nợ, chi tiêu vào mục đích cá nhân và chơi lô đề đến nay không có khả năng khắc phục.
Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Anh Phong về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê chuẩn, ngày 26/8 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của Đỗ Anh Phong và trách nhiệm của các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.