Nạn nhân có liên quan trực tiếp cáo buộc hoa hậu Trương Hồ Phương Nga “lừa đảo” - theo nguồn thông tin của VietNamNet là ông H, tên thật là T.M – một doanh nhân có tiếng.
Ông H được biết đến là người có mối quan hệ rộng, thân tình với các người đẹp trong làng giải trí.
Ông H là chủ của nhiều công ty có trụ sở trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành; trước đây ông là cổ đông lớn, thành viên sáng lập ra một tập đoàn có tên tuổi đang điều hành mạng xã hội và trò chơi trực tuyến lớn nhất Việt Nam.
Vài năm trở lại đây không nghe đến tên tuổi ông H trong tập đoàn nói trên.
Tuy nhiên, sau đó ông H lại đứng tên làm tổng giám đốc một công ty lớn hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như: quản lý, cung ứng lao động; công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan đến máy tính, mạng Internet; quảng cáo; nghệ thuật, giải trí; vận tải hành khách đường bộ; môi giới, đấu giá; xây dựng nhà….
Ông H còn được biết đến là người kinh doanh hiệu quả dịch vụ kết bạn thông qua mạng internet có thu phí, loại hình khá mới mẻ tại Việt Nam. Ngoài ra, ông này con tham gia kinh doanh các dịch vụ tuyển chọn người mẫu, ca sĩ, diễn viên…
Do đó nhiều người trong giới giải trí biết ông H có quan hệ thân thiết với nhiều “chân dài”.
Liên quan đến vụ án ngoài việc bắt giữ Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, quê Hà Nội, tạm trú Q.2) – là hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, được biết cơ quan công an còn bắt giữ Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989, ngụ quận 2) với vai trò là đồng phạm cùng Phương Nga trong vụ án “lừa đảo”.
Thùy Dung là người cùng Phương Nga kinh doanh mỹ phẩm từ nước ngoài về; nhiều người trong làng giải trí biết đến Thùy Dung như là người “quản lý” của hoa hậu Phương Nga.
Theo đó, Phương Nga đã nhiều lần lấy tiền của ông H và nói rằng, dùng để mua nhà giá rẻ bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, sau đó Phương Nga sử dụng số tiền này vào mục đích riêng.
Ông H truy đòi nhưng không được nên tố cáo. Theo nguồn tin của VietNamNet, giai đoạn cuối năm 2014 Phương Nga có trưng ra một số giấy tờ thể hiện nội dung đã hoàn trả ông H 16 tỷ đồng và có xác nhận của hai bên.
Cơ quan công an giám định, đây là giấy tờ giả mạo. Do đó cơ quan công an thực hiện bắt giữ hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của doanh nhân H.
