Ngày 5/5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an cho biết, vừa bắt giữ nghi can Trịnh Duy Phương (thường gọi là "Tuấn Anh", SN 1990, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Phương tại cơ quan Công an.
Chiều 4/5, trinh sát của phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ Phương cùng đồng bọn khi đang hoàn tất các thủ tục để nhận 1 chiếc xe máy Z1000 giá trị hơn 300 triệu đồng từ 1 cửa hàng ở tỉnh Vĩnh Long.
Trước đó, Công an xác định ở các tỉnh thành từ miền Trung vào các tỉnh miền Tây xảy ra nhiều vụ lừa đảo mà thủ đoạn là đối tượng thường gọi điện thoại giả giọng của lãnh đạo, cán bộ cấp cao, sư trụ trì, người nổi tiếng, doanh nhân...để thực hiện.
Quá trình điều tra, Công an xác định Phương là người gây ra hàng loạt vụ lừa đảo từ năm 2015 đến nay. Phương từng mang tiền án về hành vi trộm cắp tài sản vào năm 2010. Mãn hạn tù, Phương rời khỏi nơi cư trú, đi lang thang khắp nơi và thường trú ở các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ hạng sang...
Được biết, Phương là người đồng tính, giả được giọng nhiều người. Khi thực hiện kế hoạch, y tìm hiểu kĩ về những doanh nghiệp...thậm chí là người mình muốn giả dạng khi trò chuyện với bị hại để sao cho giống. Chuẩn bị xong, Phương dùng điện thoại gọi trò chuyện với đầu dây bên kia, nói mình là lãnh đạo cao cấp.
Sau đó, y viện có người thân bị tai nạn cần tiền gấp, nhờ giúp đỡ vay tiền và sẽ chuyển tiền trả sau đó. Nhiều người bị cái mác "lãnh đạo" nên dễ dàng bị lừa. Thậm chí, y còn giả là người nổi tiếng, sư trụ trì...để vận động người dân làm từ thiện rồi chiếm đoạt tiền. Có vụ Phương lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của các cửa hàng kinh doanh lớn rồi y tới lấy hàng mang đi bán.
Điển hình, Phương giả danh người đặt tiệc để chiêu đãi lãnh đạo cấp cao rồi gọi thông báo đã chuyển tiền đặt tiệc qua tài khoản với chủ nhà hàng. Y viện lý do khác hệ thống nên cần thời gian xử lý mới tới tài khoản của nhà hàng. Sau đó, Phương nói sẽ nhờ người thân tới giám sát, kiểm tra việc đặt tiệc và đi tới.
Tại đây, Phương thuyết phục chủ nhà hàng đặt tiệc ứng trước hàng chục triệu đồng để y đi đặt hoa, dụng cụ trang trí. Nhiều người tin tưởng giao tiền và Phương lấy bỏ trốn. Mỗi ngày, Phương thực hiện hàng trăm cuộc điện thoại, dùng nhiều số điện thoại khác nhau để thực hiện hành vi.
Một lãnh đạo của C50 cho biết, hiện tại chưa thể xác định được Phương đã lừa đảo bao nhiêu vụ, số tiền là bao nhiêu. Nhưng ước tình lên tới hàng trăm vụ với giá trị hàng chục tỷ đồng. Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.