Ngày 14/3, theo nguồn tin của Lao Động, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập đối tượng M.T. (SN 1989, trú TP Pleiku, Gia Lai) để phục vụ điều tra do có liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ.
Theo đó, M.T. là "chân rết" nằm trong đường dây đánh bạc vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ bóc gỡ. Không riêng T. mà đã có nhiều đối tượng liên quan tại các tỉnh đã bị Công an tỉnh Phú Thọ lần lượt triệu tập.
Trao đổi với báo Lao Động, Trung tá Phan Nhật Toàn, Trưởng Công an TP Pleiku (Gia Lai) thông tin: "Có thể vì là chuyên án, cần bí mật nên Công an tỉnh Phú Thọ không thông báo cho phía công an địa phương".
Ngoài ra, Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng cho hay, cá nhân ông chưa tiếp cận thông tin M.T bị triệu tập.
Trước đó, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo từ bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Từ nguồn tin này, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.
Đối tượng Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, tên này đã đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin, qua điều tra, thu thập tài liệu, cơ quan chức năng xác định, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC, cầm đầu bắt đầu hoạt động từ năm 2014.
Điều tra mở rộng vụ án, nhà chức trách tại Phú Thọ đã khởi tố và bắt thêm Phan Sào Nam (39 tuổi), cựu Chủ tịch HQĐT, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online.
Trong thời gian ngắn, đường dây này đã "vươn vòi" ra tận 13 tỉnh, thành trên cả nước với 25 đại lý. Máy chủ điều hành được đặt tại Hà Nội.
Ngoài ra, còn có 1 máy chủ đặt tại nước ngoài để những "con bạc" không chỉ trong nước mà ở nước ngoài cũng có thể tham gia.
Số lượng người tham gia đánh bạc tăng chóng mặt lên đến hàng chục triệu tài khoản đăng ký trong thời gian ngắn; quy mô hoạt động ngày một lớn.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện dấu hiệu có cán bộ trong ngành tham gia "bảo kê" cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ này.
Nhận được chỉ đạo từ Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án triệt phá các đối tượng cầm đầu và xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho đường dây đánh bạc này.
Từ tài liệu trinh sát, CQĐT xác định ông Nguyễn Thanh Hóa mặc dù có vai trò là Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an nhưng không ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm pháp mà còn có hành vi tiếp tay "bảo kê".
Theo đó, ông Hóa đã ký với Nguyễn Văn Dương một hợp đồng liên quan đến việc công ty của Dương được hoạt động.
Viện KSND tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến ngày 13/3, CQĐT đã khởi tố 83 đối tượng, đã bắt tạm giam 38 đối tượng ở nhiều tỉnh thành liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet.
Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 9 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội Tổ chức đánh bạc.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.
Liên quan vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ, kê kiên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Hiện, CQĐT đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh được số tiền có giá trị vật chất để quy trách nhiệm hình sự của các đối tượng tham gia đánh bạc là hơn 2.700 tỷ đồng.
Đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia vì đã có hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài.
Đến nay, cơ quan chức năng đã thu được khoảng 1.300 tỷ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.