Theo Bangkok Post, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đang liệt kê nghi phạm đối mặt cáo buộc lừa đảo (hay còn gọi là tội danh đa cấp) trong vụ án The iCon Group.
Quyền Tổng thư ký Yuthana Phraedam cho biết DSI phối hợp Ban Bảo vệ Người tiêu dùng và Văn phòng Chính sách Tài chính để đẩy nhanh tiến độ điều tra nghi phạm lừa đảo đa cấp.
Ông Yuthana cho biết các viên chức DSI đang điều tra doanh số bán hàng của tập đoàn iCon . Các thẩm vấn viên sẽ họp, hoàn tất danh sách nghi phạm liên quan vụ việc. Quyền Tổng thư ký của DSI khẳng định cơ quan có đủ bằng chứng cho loạt cáo buộc.
Một số nghi phạm trong đường dây lừa đảo bị đưa đến trại tạm giam.
Đại diện Cục Điều tra Đặc biệt cho biết Withoon Keng-ngan, luật sư của Tổng giám đốc điều hành iCon Group, lên kế hoạch đưa 20 nhân chứng trong tổng số 2.400 người muốn chia sẻ thông tin với DSI.
Về tình trạng của 18 nghi phạm đang bị tạm giam, trong đó có nữ diễn viên Min Pechaya , ông Withoon nói họ "thích nghi" với điều kiện sống trong tù, không căng thẳng, phần lớn lo lắng cho người nhà.
Luật sư đồng thời nói nghi phạm xin tại ngoại với số tiền 3 triệu baht (hơn 2,2 tỷ đồng) sau khi Tòa án Hình sự từ chối số tiền bảo lãnh 2 triệu baht của ba diễn viên nổi tiếng.
Tính đến cuối tháng 10, khoảng 10.000 người nộp đơn khiếu nại lên Sở cảnh sát toàn quốc cầu cứu. Thống kê sơ bộ cho thấy nạn nhân thiệt hại khoảng 2,41 tỷ baht (gần 1.500 tỷ đồng) vì vụ lừa đảo đa cấp.
Nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia đường dây đa cấp của tập đoàn iCon.
Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trấn an người dân rằng vụ án liên quan đến Tập đoàn iCon đang được tiến hành. Thủ tướng Paetongtarn cho biết DSI tiếp tục phối hợp cùng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ( RTP ). Bà lưu ý cảnh sát cung cấp mọi thông tin cần thiết về vụ án cho DSI, không có khả năng chậm trễ trong quá trình điều tra.
Trước đó, Văn phòng chống rửa tiền và Cục điều tra trung ương cảnh sát kiểm tra hồ sơ tài chính của 18 nghi phạm trong vụ lừa đảo, đặc biệt là MC Kan, nam diễn viên Yuranunt “Boss Sam” Pamornmontri và nữ diễn viên Pechaya “Boss Min” Wattanamontree và phát hiện nhiều sai phạm.
Nữ diễn viên Min Pechaya - người trước đó mở họp báo phủ nhận liên quan đường dây lừa đảo - được cho là nhận 9 khoản chuyển nhượng với tổng số tiền là 11,39 triệu baht (khoảng 350.000 USD). Trong năm 2023, cô nhận 7 đợt chuyển khoản với tổng số tiền 8,54 triệu bath. Năm nay, cô tiếp tục nhận hai đợt chuyển khoản với 2,84 triệu baht tiền lừa đảo.