Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989, ngụ quận 8, TP HCM) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989, vợ của anh họ Thọ) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ vụ án, Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - chi nhánh TP HCM (viết tắt là ANZ Nam Sài Gòn).
Công việc của Thọ là huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn chuyển tiền định cư nước ngoài, tư vấn bán bảo hiểm và đề xuất cho vay thế chấp bằng sổ tiết kiệm.
Lợi dụng chức vụ trên, Thọ đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ANZ để sử dụng mục đích cá nhân.
Thọ dùng thủ đoạn giả chữ ký để đăng ký sử dụng thông tin dịch vụ Internet Banking của 1 chủ tài khoản mở tại ngân hàng, từ đó chuyển tiền của khách hàng này đến tài khoản người thân của Thọ, chiếm đoạt 3 tỉ đồng.
Ngoài ra, Thọ lập giả 12 bộ hồ sơ vay của 9 khách hàng, sau đó yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỉ đồng.
Sau khi chiếm đoạt tổng 91,3 tỉ đồng, Vi hơn 77,6 tỉ đồng để tham gia góp vốn kinh doanh. Thọ cùng Vi sử dụng gần 12,5 tỉ đồng để mua nhà, xe ô tô; sử dụng cho mục đích cá nhân khoảng 1,2 tỷ đồng.