Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Tín Trung (68 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Resco) và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trụ sở Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn.
7 đồng phạm gồm: Nguyễn Phước Ngọc (61 tuổi, nguyên chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Quản lý nhà TP, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Resco), Đỗ Văn Phúc (nguyên thành viên HĐTV Resco), Trần Công Đức (nguyên thành viên HĐTV Resco), Nguyễn Thị Thúy Hằng (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc 8, nguyên thành viên HĐTV Resco), Võ Hữu Hải (nguyên thành viên HĐTV Resco), Hoàng Hải Đăng (nguyên phó tổng giám đốc Resco), Nguyễn Đình Phú (nguyên phó tổng giám đốc Resco).
Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND TP.HCM quản lý; thực hiện hàng loạt dự án khu dân cư, nhà ở xã hội, chung cư thương mại, cao ốc văn phòng...
Sai phạm xảy ra do chuyển nhượng 2 mặt bằng tại số 299/18 Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11) và mặt bằng 682 Hồng Bàng (phường 1, quận 11) gây thiệt hại cho Nhà nước 94 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2020, Thanh tra TP.HCM công bố kết luận thanh tra thời kỳ 2017-2018 về phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại Resco, nêu rõ việc quản lý tại Resco có những bất thường, nghiêm trọng hơn là hàng loạt sai phạm về tài chính, dự án…
Theo kết luận thanh tra, doanh thu của Resco chỉ đạt lần lượt 76,9% và 72,46% kế hoạch năm do UBND TP giao. Trong khi đó, chi phí thực hiện đều vượt kế hoạch (141,34% và 158,42%).
Tại thời điểm thanh tra (ngày 20/5/2019), Resco còn 1.473,88 tỷ đồng nợ phải thu, chưa thu hồi được, trong đó có 304,43 tỷ đồng là cổ tức, lợi nhuận được chia, tạo điều kiện cho các đơn vị khác chiếm dụng vốn.
Đồng thời chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về thuế và nộp ngân sách Nhà nước dẫn đến bị Cục thuế TP phạt do chậm nộp tiền thuế và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ trong năm 2017 - 2018 số tiền 10,2 tỷ đồng và bị Cục thuế TP ban hành 6 quyết định cưỡng chế nộp ngân sách Nhà nước.
Thanh tra thành phố cho rằng có sự buông lỏng lãnh đạo quản lý, tùy tiện trong công tác kế toán thu, chi tiền, dễ dẫn đến việc thất thoát tài sản Nhà nước và phát sinh tham ô, tham nhũng, chưa đảm bảo chặt chẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm soát nội bộ trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Sau đó, Thanh tra thành phố có kiến nghị gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM làm rõ hành vi sai phạm xảy ra tại Resco.