Hôm nay (18/4), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, gửi Viện KSND Tối cao, truy tố ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM), ông Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), ông Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2), bà Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Cty Hoa Tháng Năm và Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư Lavenue) và ông Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất thuộc Sở TN&MT TPHCM) – cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Trước đó, ngày 30/12/2019, CSĐT, Bộ Công an, đã hoàn tất KLĐT. Theo đó, khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghe, quân 1, TPHCM có tổng diện tích 4896,3 m2, gồm 2 khu đất tại số 8 và 12 Lê Duẩn.
Khu đất này là sở hữu Nhà nước, từ năm 1994 giao cho Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà quản lý, ký hợp đồng cho nhóm 4 công ty thuê đất, trả tiền thuê hàng năm.
Do muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai khu đất 8-12 Lê Duẩn thành khách sạn cao cấp và bị tác động mối quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đã ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại 8-12 Lê Duẩn cho Cty Lavenue (công ty không phải là đối tượng được mua tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng bằng hình thức chỉ định) không đúng đối tượng, trái với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định 140/2008/QĐ của Thủ tướng Chính phủ.
Sai phạm của các bị can trong vụ 8-12 Lê Duẩn, theo cơ quan điều tra là Nhà nước bị thất thu ngân sách gần 248 tỷ đồng. Tại thời điểm Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án (tháng 12/2018), hậu quả, thiệt hại và thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra là trên 2.000 tỷ đồng.
Ngoài 5 bị can trên, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cũng truy nã bị đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà), kiến nghị xem xét xử lý, kỷ luật cá nhân liên quan tại UBND TPHCM, Ban 09 TPHCM.
Nhận được KLĐT, Viện KSND Tối cao đã không ban hành cáo trạng mà trả hồ sơ lại cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an, để tiếp tục điều tra.
Bản KLĐT bổ sung lần này, Cơ quan điều tra đã làm rõ các yêu cầu của Viện KSND Tối cao. Cụ thể là, về yêu cầu trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can Lê Thị Thanh Thúy. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Kết quả là bị can Thúy không mắc bệnh tâm thần, không mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.
Về yêu cầu của Viện KSND Tối cáo là điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu đồng phạm với bị can Nguyễn Thành Tài của khách ông Lưu Văn Thăng (Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần xăng dầu Vitaco), Nguyễn Bình Xuân (Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần kim khí TPHCM), Nguyễn Khắc Thám (Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần hóa chất vật liệu xây dựng TPHCM), Nguyễn Đình Hiền (Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn), Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này.
Về yêu cầu điều tra xác minh làm rõ tài sản các bị can để xem xét giáo viên đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến kê biên 11 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước.
Đối với yêu cầu xác hậu quả thiệt hại và thất thoát do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hậu quả thiệt hại và thất thoát tài sản Nhà nước do hành vi phạm tội của các bị can, Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ.
Từ đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định các bị can phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây gây thất thoát lãng phí” theo quy định tại khoản 3 điều 1 điều 219 Bộ luật hình sự, đề nghị Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố các bị can.