Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đọc lệnh bắt Mai Xuân Anh.
Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương, hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án tham ô tài sản xảy; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra từ năm 2017 đến hết năm 2022, tại Công đoàn Công ty TNHH N.D, Công đoàn Công ty TNHH H.H Việt Nam, Công đoàn Công ty TNHH F.L Việt Nam, Công đoàn Công ty TNHH may F.S Việt Nam, Công đoàn Công ty TNHH may mặc M.L Việt Nam 2 và LĐLĐ tỉnh Hải Dương.
Trong đó, 3 bị can nguyên là cán bộ LĐLĐ tỉnh Hải Dương bị truy tố về 2 tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm Mai Xuân Anh, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương); Phạm Thị Thuỳ Linh, nguyên Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Hải Dương và Nguyễn Văn Nam, nguyên Chủ tịch công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Hải Dương).
5 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản” gồm Hoàng Duy Kha, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH N.D nhiệm kỳ 2017 – 2022); Nguyễn Trung Kiên, nhân viên Công ty TNHH May F.SViệt Nam/Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May F.S Việt Nam; Phạm Vũ Hải, kế toán công ty Grand Ocean, nguyên kế toán Công đoàn Công ty TNHH N.D nhiệm kỳ 2017 – 2022); Nguyễn Đình Cảnh, nhân viên Công ty TNHH H.H Việt Nam/Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH H.H Việt Nam; Phùng Duy Minh, nhân viên Công ty F.L Việt Nam/Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH F.L Việt Nam.
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương thực hiện lệnh bắt Phạm Thị Nhung.
5 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm Đỗ Thị Thành, nhân viên Công ty TNHH may mặc M.K Việt Nam/Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH may mặc M.K Việt Nam 2; Trương Thị Thanh Kha, kế toán Công ty TNHH M.K Việt Nam/Kế toán CĐCS Công ty TNHH May mặc M.K Việt Nam 2; Nguyễn Thị Đan, nhân viên văn phòng Công ty TNHH may mặc M.L Việt Nam, Thủ quỹ công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH May mặc M.K Việt Nam 2) và Nguyễn Thị Linh, nguyên kế toán CĐCS Công ty TNHH may mặc M.K Việt Nam 2) và Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1985, nhân viên văn phòng, nguyên Thủ quỹ CĐCS Công ty TNHH may mặc M.KViệt Nam 2).
Báo Công an nhân thông tin, để các CĐCS chủ động sử dụng tài chính công đoàn, Linh đã tham mưu cho Xuân Anh, ký ban hành các hướng dẫn về xây dựng dự toán tài chính công đoàn và quyết toán tài chính công đoàn các năm.
Trong đó, có các nội dung chỉ đạo CĐCS khối sản xuất kinh doanh thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) và trích nộp lên LĐLĐ tỉnh Hải Dương theo tỷ lệ phân phối nguồn thu trái với quy định tại Quyết định số 270/QĐ-TLĐ và Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu trên.
Mặc dù từ cuối năm 2018 đến năm 2022, Linh đã nhiều lần tham mưu để ông Trần Văn Cương, nguyên Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Hải Dương) ký các văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai việc nộp KPCĐ vào tài khoản tập trung của Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhưng Linh cũng tham mưu ông Cương ký các văn bản đôn đốc nhắc nợ vẫn thể hiện nội dung CĐCS trích nộp KPCĐ cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương là trái quy định theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Chính vì vậy Công ty TNHH N.D (từ năm 2017 đến tháng 9/2019) và các Công ty TNHH H.H Việt Nam, Công ty TNHH F.L Việt Nam, Công ty TNHH may F.S Việt Nam, Công ty TNHH may mặc M.K Việt Mam 2 (từ năm 2017 đến hết năm 2022) đã chuyển KPCĐ cho CĐCS, nhưng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Hải Dương không kiểm soát được việc chi tiêu của CĐCS này nói chung và việc trích nộp lên LĐLĐ tỉnh Hải Dương theo tỷ lệ phân phối nguồn thu nói riêng.
Đối với 5 CĐCS nêu trên, những CĐCS có báo cáo quyết toán, Linh chỉ đạo nhân viên đối chiếu với số thực tế mà các CĐCS này đã nộp và xây dựng phê duyệt dự toán theo mẫu để trình Xuân Anh ký duyệt; đồng thời chỉ đạo nhập các dữ liệu vào hệ thống phần mềm tài chính của công đoàn, trường hợp không có báo cáo quyết toán, Linh tự cân đối, phân bổ số tiền thực tế mà các đơn vị nộp về LĐLĐ tỉnh trong năm và các mục chi cho hợp lý.
Từ năm 2017 đến năm 2022, 5 đơn vị nêu trên đều không hoàn thành nghĩa vụ nộp tài chính công đoàn cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Nhưng với động cơ, mục đích cho việc hoàn thành nhiệm vụ kế toán của mình, Linh đã điều chỉnh số liệu ở phần kinh phí phải nộp bằng số liệu ở phần kinh phí đã nộp đối với các đơn vị nêu trên. Chính vì vậy trên hệ thống kế toán của công đoàn, không thể hiện số nợ tài chính công đoàn nhưng vẫn được Linh ký trình Xuân Anh phê duyệt.
Mặc dù là Chủ tịch và là chủ tài khoản của LĐLĐ tỉnh Hải Dương, nhưng Xuân Anh đã thiếu trách nhiệm, không tiến hành kiểm tra, đối chiếu với các quy định về công tác tài chính của Tổng LĐLĐ Việt Nam, kiểm tra sổ sách kế toán, tin tưởng vào sự tham mưu của Linh và kết quả kiểm tra tài chính đồng cấp hàng năm của Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ tỉnh Hải Dương nên đã ký duyệt ban hành các văn bản sai phạm nêu trên, gây thất thoát cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương với số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Kết luận điều tra xác định, đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBKT LĐLĐ tỉnh Hải Dương đối với các CĐCS thuộc phân cấp thu của LĐLĐ tỉnh Hải Dương, với việc chỉ đạo không rõ ràng của Xuân Anh nên từ năm 2018 đến tháng 5/2022, Nam đã không tổ chức các cuộc kiểm tra độc lập đối với các CĐCS.
Với trách nhiệm từ năm 2017 đến tháng 4/2022, Xuân Anh gây thất thoát cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương hơn 16 tỷ đồng; Linh và Nam gây thất thoát cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương hơn 20 tỷ đồng.